Уловки телефонных мошенников (читают 4)

[камо]

Правильное решение - уточнить в УК РФ параметры для классификации термина "дроп" и последующего уголовного наказания.
Неосновательное обогащение наш народ не пугает.

 

[камо]

Правительство подготовило поправки в ст. 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей»), вводящие уголовную ответственность для дропперов — лиц, передающих свои банковские карты или наличные мошенникам за вознаграждение. Законопроект рассмотрит комиссия по законопроектной деятельности 28 апреля, сообщили «Ведомости».

Согласно документу, за передачу карты третьим лицам за деньги предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов или ограничение свободы до двух лет. Если клиент банка сам проводит незаконные операции с картами, полученными от злоумышленников, его ждет аналогичное наказание.

Для тех, кто приобретает карты специально для мошенников, меры строже: штраф до 1 млн руб., принудительные работы до четырех лет или тюремный срок до шести лет. Наиболее жесткие санкции — до пяти лет принудительных работ или шести лет лишения свободы — грозят тем, кто использует чужие карты или электронные кошельки.

К неправомерным операциям отнесут переводы или получение средств без законных оснований. При этом лица, впервые совершившие преступление и сотрудничающие со следствием, могут избежать уголовной ответственности.

 

[Supric]

Наиболее жесткие санкции — до пяти лет принудительных работ или шести лет лишения свободы — грозят тем, кто использует чужие карты или электронные кошельки.

Профессиональные хоббисты-АФЛоводы в этом месте напряглись

 

[ppk16r]

Вот и я о том-же... Используешь счет и договор в мошеннических целях - значит, дроп!

Он то дроп. А сам Договор то ничтожный. И далее последствий по ст.167 и банк плательщика обязан всё вернуть плательщику, так как все зачисления по такому договору и, соответственно, все действия по переводу также будут ничтожными.

 

[Struzhkin]

К неправомерным операциям отнесут переводы или получение средств без законных оснований.

Вот тут надо бы поподробнее.. что относится к "законным основаниям"?

 

[Natulja]

Согласно документу, за передачу карты третьим лицам за деньги предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов или ограничение свободы до двух лет.

Интересно, это можно доказать?

 

[ppk16r]

Интересно, это можно доказать?

Так специально лазейку сделали. Типа-никаких денег за это не получал и не просил. Ну ладно-гуляй тогда.

 

[user58]

чтобы понять, что человек, который утратил свою карту (и не заблокировал её и ДБО в банке) - сам себе злобный Буратина,

И как это можно понять из звонка в банк?
Что-то у Вас с логикой совсем плохо.

что ему и скажет суд, если карта будет использоваться в качестве мошеннической для перевода/вывода украденных ДС.

Суд скажет то, что посчитает правильным, а не то, что Вам хочется.

 

[user58]

Ржал, аки конь Ильи Муромца... Спасибо! Насмешили....

Смех без причины признак дурачины.(с)

 

[Supric]

Смех без причины признак дурачины.(с)

Нюанс в том, что если именно вам непонятна причина смеха, то это скорее всего признак именно вашей дурачины

 

[user58]

Интересно, это можно доказать?

Конечно можно. Признание подозреваемого будет доказательством. Посадят в СИЗО
и будут там держать, пока не признается.

 

[serge3000ss]

И как это можно понять из звонка в банк?

из звонка в банк вообще ничего понять нельзя.
А я говорил о том, что достаточно позвонить в банк, чтобы заблокировать карту (даже чужую). И вот тем, кто "утерял" карту достаточно позвонить в банк, чтобы её заблокировать.
А если ты это не сделал, то не стоит рассказывать о том, что ты утерял карту и не знаешь, что там приходили деньги и куда они девались.
Так понятней?

 

[камо]

А сам Договор то ничтожный. И далее последствий по ст.167 и банк плательщика обязан всё вернуть плательщику, так как все зачисления по такому договору и, соответственно, все действия по переводу также будут ничтожными.

Любой инструмент/в том числе и счет и договор с банком/ можно использовать в противоправных целях. И ответить за это неправильное использование должен согласно УК РФ именно "дроп", а не добросовестный банк, как Вы хотите...

 

[ppk16r]

Любой инструмент/в том числе и счет и договор с банком/ можно использовать в противоправных целях. И ответить за это неправильное использование должен согласно УК РФ именно "дроп", а не добросовестный банк, как Вы хотите...

И он подлежит изъятию, как орудие преступления-ну а договор, соответственно, становится ничтожным.

 

[Struzhkin]

Похоже, историю с Долиной начинают как прецедент применять..

Ксения из Кемерово решила купить однушку, так как жила с несовершеннолетним сыном в съёмном жилье. Девушка нашла подходящее предложение и отдала более 2,5 миллиона рублей.

Позже выяснилось, что владельца квартиры обманули: деньги от продажи он перевёл мошенникам. Суд признал сделку недействительной, но деньги Ксении никто не вернул.

Адвокаты отмечают, что подобные схемы сейчас распространены. Чаще всего жертву убеждают защитить своё жильё через «фиктивную» сделку. Затем выбирается агентство недвижимости для поиска покупателя.

После заключения сделки мошенники заставляют владельца перевести все средства на «безопасный» счёт. Когда же покупатель пытается войти в квартиру, продавец отказывает, ссылаясь на разные указания от аферистов.

В результате у покупателя и продавца начинаются длительные и мучительные юридические разборки. @banksta

 

[Вкладчег]

Интересно, это можно доказать?

Очень просто. Нашли на квартире у мошенников несколько сотен или тысяч банковских карт, взяли с них объяснения под протокол и штрафуем неспешно их владельцев, если на момент обнаружения карты были активны/не заблокированы. Никого не сажаем, никого не расстреливаем, если кто не согласен - может обжаловать в установленном порядке. Гуманно и эффективно!
А то я как-то на пустыре пересёк одну (!) сплошную, так мне штраф с камеры прилетел. А дропа блин сейчас даже оштрафовать нельзя - он же в домике!

 

[Вкладчег]

Адвокаты отмечают, что подобные схемы сейчас распространены.

Во-во! Продаёшь, бывалочи, свою квартиру, а потом говоришь, что деньги за неё отдал мошенникам на безопасный счёт. И квартира при тебе и сумма за неё, за вычетом доли подельника, падает в карман!

 

[Frank Cowperwood]

штрафуем неспешно их владельцев

А это с фига ли? Каким образом это доказывает, что владелец передал карту мошенникам?
Может быть мошенники получили крату в банке по фальшивым документам либо при содействии недобросовестных сотрудников банков. А может быть карта была украдена/утеряна, а владелец этого не заметил. И т.д и т.п.

 

[Вкладчег]

Позже выяснилось, что владельца квартиры обманули: деньги от продажи он перевёл мошенникам.

Мне вот интересно, владелец перед продажей квартиры выписался из неё или нет?

 

[Вкладчег]

Может быть мошенники получили крату в банке по фальшивым документам.

Одну или все пятьсот? Писал же:

Нашли на квартире у мошенников несколько сотен или тысяч банковских карт, взяли с них объяснения под протокол

если получили по фальшивым документам, то это другая для них статья путём частичного сложения.