Отчёт о движении денежных средств по иностранным счетам (читают 2)

[agilebox]

В письме указано, что предусмотрена ответственность по ч. 6.3 ст. 15.25 КОАП РФ (2500—3000 ₹). Наверное, в этот раз схожу в налоговую.

У Вас всё успешно решилось?

 

[owner]

У Вас всё успешно решилось?

Да, все закончилось предупреждением.

 

[agilebox]

Утвержден новый перечень государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.

Спойлер: Список стран и подробности

Это приказ ФНС России от 14 октября 2025 года № ЕД-7-17/883@ "Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией".

В перечне - 71 страна и 9 территорий.

Среди новых:

— Кения.
— Молдова.
— Монголия.
— Папуа Новая Гвинея.
— Сенегал.
— Таиланд.
— Тринидад и Тобаго.
— Уганда.
— Сен-Мартен.

Исключили:

— Бермуды.
— Британские Виргинские острова.
— Гибралтар.
— Острова Теркс и Кайкос.

Новый приказ вступает в силу с 22 декабря 2025 года.

Текущий приказ ФНС России от 30 октября 2024 года ЕД-7-17/916@ "Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией" утратит силу.

 

[clevermoneymakers]

Сегодня на почте РФ маме вручили письмо счастья от налоговой, где постановление об административном нарушении за неподачу отчета о движении средств со штрафом в 2000р.
В личном кабинее налоговой ничего нет.
Но письмо реально от налоговой, и реквизиты оплаты вроде годные.
При разговоре со слов мамы я подумал что письмо от мошенников, но посмотрев реквизиты я понял, что нет...
В ЛК Налоговой ничего нет.
Куда копать?
Они сначала же должны были запросить отчет о движении?
И вообще, это карты Казахстана, где есть автоматический обмен.
Она не пользуется ими, за 4 года 1 раз что то в Беларуси купила копеечное, и я 2 раза переводил ей по 10т.р. чтобы счета не заблокировали, и недавно сменили карту по сроку действия на 5 летнюю, т.к. срок прошлой истек.
Это, конечно, тот момент, которого ну никак не ждешь от нашего государства. почемц они бьют по пенсионерам и инвадидам, и творят произвол?
Вот как теперь разбираться и что доказывать?

Вот выдержка реквизитов -

Сумму административного штрафа надлежит перечислить по следующим реквизитам:
Статус плательщика: 13
Получатель Казначейство России (ФНС России)
ИНН/КПП (получателя) 7727406020 / 770701001
Банк (поле 13) ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула
БИК (поле 14) 017003983
Номер счета (поле 15) 40102810445370000059
Номер счета (поле 17) 03100643000000018500
Код ОКТМО 45388000
В поле 104 Платежного поручения плательщику необходимо указывать код бюджетн
сификации 182 1 16 01151 01 0025 140 .
В поле «назначение платежа» указать «Административный штраф по постановлению от «2
зраля 2026 г. №77222100900****00008 за нарушение валютного законодательства

 

[UnembossedName]

Они сначала же должны были запросить отчет о движении?

Это где это вы вычитали такое?

Что касается казахской-белорусской карточки.

Кто должен подавать отчет о движении средств на зарубежных счетах
Каждый год владельцы счетов в иностранных банках должны отчитываться о движении по ним денежных средств. Заполняем отчет за предыдущий год, т. е. до 1 июня 2025 года – за 2024 год, а до 1 июня 2026 года будем отчитываться за 2025 год. Те, кто закрыл счет в текущем году, подают отчет одновременно с уведомлением о закрытии счета.

Это требование касается только тех граждан, у которых соблюдены три условия:

- Открыт зарубежный счет (исключения: государства – члены ЕАЭС, а также страны, у которых налажен с Россией автоматический обмен финансовой информацией).
- Остаток по счету по состоянию на 31 декабря 2024 года превышает 600 тыс. рублей (или эквивалент в иностранной валюте) либо обороты по счету в течение года превысили 600 тыс. рублей (или эквивалент в иностранной валюте). Пересчет валюты в рубли осуществляется по курсу Банка России по состоянию на 31 декабря отчетного года.
- По состоянию на 31 декабря 2024 года владелец счета должен быть налоговым резидентом РФ (проживание в стране 183 дня в году и более).
Ссылка на страницу: https://моифинансы.рф/article/zarubezhnye-scheta-kogo-prosyat-otchitatsya-do-1-iyunya/

Если условия выполнялись, то нужно оспаривать в ФНС. Как именно оспаривать не подскажу, но можно подать жалобу и параллельно готовить выписки со счетов.

 

[agilebox]

Сегодня на почте РФ маме вручили письмо счастья от налоговой, где постановление об административном нарушении за неподачу отчета о движении средств со штрафом в 2000р.

Для оспаривания постановления в течение 10 дней с момента получения подайте жалобу в УФНС по месту учета. В ней укажите основание, сославшись на Постановление №1365, потребовав отмены штрафа по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ (2-3 тыс. руб.).
https://t-j.ru/zero-foreign-account/

 

[agilebox]

Они сначала же должны были запросить отчет о движении?

ChatGPT говорит что могут и без запроса штрафовать.

Куда копать?

ChatGPT составил такой план:
1) посмотреть в письме:
а) статья КоАП
б) год отчёта
2) Позвонить в указанную инспекцию ФНС, которая вынесла постановление.
Спросить:
а) за какой счёт
б) за какой год
в) где посмотреть материалы дела
3) Подать отчёт о движении средств сейчас (даже если поздно). Это часто помогает закрыть вопрос и не получать повторные штрафы.
4) В зависимости от данных, штраф можно отменить или проще написать объяснение и закрыть вопрос.

От себя: возможно стоит просто поговорить с инспектором (по телефону или лично), спросить почему вынесли штраф и не запросили выписки со счета. Выше есть пример https://hranidengi.com/threads/otch...edstv-po-inostrannym-schetam.1101/post-617441 что отменили штраф после посещения налоговой.

 

[qqmber]

Это где это вы вычитали такое?

Что касается казахской-белорусской карточки.

Если условия выполнялись, то нужно оспаривать в ФНС. Как именно оспаривать не подскажу, но можно подать жалобу и параллельно готовить выписки со счетов.

Стоит уточнить, что условия перечислены в порядке повышения приоритета, что может сбить с толку.
1. приоритет - налоговое резидентство 183/365. Если его нет, подавать отчет не обязан.
Если резидент:
2 . Были обороты или остатки более 600 тр за границей? Подаем отчет.
Если меньше, то:
3. Страна относится к списку стран, с которыми есть обмен фискальными данными? Отчитываться не надо. Список стран ежегодно меняется, гуглить текущую версию.
Не относится - подаем отчет.

 

[agilebox]

Интересное интервью замглавы ФНС:
1) Есть три формы обмена между ФНС России и зарубежными налоговыми службами.
2) Есть спонтанный, инициативный обмен: Мы можем эту информацию без запроса отправить в другую страну! ФНС также получает такие спонтанные сведения о своих резидентах от других государств, например от Бахрейна, ОАЭ и Маврикия.
3) С 2023 по 2024 год число налоговых резидентов России, имеющих счета за рубежом, увеличилось примерно с 540 тысяч до 700 тысяч. Количество счетов, о которых известно ФНС, также выросло — на 12% за год, до 2 миллионов.
4) сейчас во время проверок ФНС взаимодействует с другими ведомствами «в режиме „запрос — ответ“ на бумаге». К 2027 году служба хочет получать данные в электронном виде.
5) в 2025 году ФНС запустила специальный сервис, который напоминает физлицам не забыть сдать отчет о движении денег по счетам, если обороты превысили 600 000 ₽. «Кто-то испугался [таких уведомлений], не знаю почему»
https://t-j.ru/news/zam-fns-interview-retelling/

 

[Piloto]

Ребят, если обороты 5-7 млн руб на счете , вопросы от фнс будут в плане происхождения? Или это чисто валютный контроль …

 

[agilebox]

если обороты 5-7 млн руб на счете , вопросы от фнс будут в плане происхождения?

Налоговая может запросить выписку по счёту и если увидит незадекларированный в 3-НДФЛ доход, то уже задаст вопросы.

 

[agilebox]

Налоговая может запросить выписку по счёту

Штраф за неподачу документов по запросу налоговой: 300 рублей.

 

[Piloto]

Налоговая может запросить выписку по счёту и если увидит незадекларированный в 3-НДФЛ доход, то уже задаст вопросы.

Выписки у меня нет, и счета закрыты. Там зарплата которую я получил как нерезидент работая за пределами рф. 3 НДФЛ это продажа недвижимости, дивиденды ?

 

[agilebox]

Выписки у меня нет, и счета закрыты. Там зарплата которую я получил как нерезидент работая за пределами рф.

Если Вы по итогам года на 31 декабря остались/останетесь нерезидентом и сможете это доказать налоговой, то и подавать ОДДС, 3-НДФЛ, уведомление о закрытии счёта не обязательно.

 

[agilebox]

3 НДФЛ это продажа недвижимости, дивиденды ?

3 НДФЛ - налоговая декларация по доходам физлиц. Это любые доходы которые Вы получили как резидент РФ:
1) продали недвижимость, машину, иностранные акции
2) сдали в аренду квартиру
3) получили подарки
4) Получили доход от зарубежных источников
5) выиграли в лотерею
Даже проценты по вкладам в иностранном банке облагаются 13% в РФ

 

[Piloto]

Если Вы по итогам года на 31 декабря остались/останетесь нерезидентом и сможете это доказать налоговой, то и подавать ОДДС, 3-НДФЛ, уведомление о закрытии счёта не обязательно.

Нет, нерезом не остался , но доход получен в период нерезидентства., не хочется доказывать особо …думал оддс это чисто валютная тема .

 

[agilebox]

оддс это чисто валютная тема

ОДДС - чисто для выявления документов у людей. Потом по этим документам будут искать незаплоченные налоги или незаконные валютные операции

доход получен в период нерезидентства

Если счёт в стране с которой нет обмена - то я бы забил.

 

[Piloto]

ОДДС - чисто для выявления документов у людей. Потом по этим документам будут искать незаплоченные налоги или незаконные валютные операции

Если счёт в стране с которой нет обмена - то я бы забил.

Оддс уже подал, вот в чем проблема …

 

[agilebox]

Оддс уже подал, вот в чем проблема …

В Москве вероятность повыше что спросят выписки, в провинции поменьше. Но так как у Вас ничего нет, то максимум штраф 300 рублей могут выписать. Ну и вызвать ещё в налоговую.
P.S. а вы уведомление о закрытии счета подали?

 

[Piloto]

В Москве вероятность повыше что спросят выписки, в провинции поменьше. Но так как у Вас ничего нет, то максимум штраф 300 рублей могут выписать. Ну и вызвать ещё в налоговую.
P.S. а вы уведомление о закрытии счета подали?

Да, подал. Оддс тоже. Работаю по контракту -доход зарубежный, не удаленщик. Но вот думаю , мало ли фнс заподозрит ведение бизнеса, или нелегальные доходы - придется все объяснять …