Отчёт о движении денежных средств по иностранным счетам (читают 4)

[agilebox]

В письме указано, что предусмотрена ответственность по ч. 6.3 ст. 15.25 КОАП РФ (2500—3000 ₹). Наверное, в этот раз схожу в налоговую.

У Вас всё успешно решилось?

 

[owner]

У Вас всё успешно решилось?

Да, все закончилось предупреждением.

 

[agilebox]

Утвержден новый перечень государств, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.

Спойлер: Список стран и подробности

Это приказ ФНС России от 14 октября 2025 года № ЕД-7-17/883@ "Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией".

В перечне - 71 страна и 9 территорий.

Среди новых:

— Кения.
— Молдова.
— Монголия.
— Папуа Новая Гвинея.
— Сенегал.
— Таиланд.
— Тринидад и Тобаго.
— Уганда.
— Сен-Мартен.

Исключили:

— Бермуды.
— Британские Виргинские острова.
— Гибралтар.
— Острова Теркс и Кайкос.

Новый приказ вступает в силу с 22 декабря 2025 года.

Текущий приказ ФНС России от 30 октября 2024 года ЕД-7-17/916@ "Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией" утратит силу.

 

[clevermoneymakers]

Сегодня на почте РФ маме вручили письмо счастья от налоговой, где постановление об административном нарушении за неподачу отчета о движении средств со штрафом в 2000р.
В личном кабинее налоговой ничего нет.
Но письмо реально от налоговой, и реквизиты оплаты вроде годные.
При разговоре со слов мамы я подумал что письмо от мошенников, но посмотрев реквизиты я понял, что нет...
В ЛК Налоговой ничего нет.
Куда копать?
Они сначала же должны были запросить отчет о движении?
И вообще, это карты Казахстана, где есть автоматический обмен.
Она не пользуется ими, за 4 года 1 раз что то в Беларуси купила копеечное, и я 2 раза переводил ей по 10т.р. чтобы счета не заблокировали, и недавно сменили карту по сроку действия на 5 летнюю, т.к. срок прошлой истек.
Это, конечно, тот момент, которого ну никак не ждешь от нашего государства. почемц они бьют по пенсионерам и инвадидам, и творят произвол?
Вот как теперь разбираться и что доказывать?

Вот выдержка реквизитов -

Сумму административного штрафа надлежит перечислить по следующим реквизитам:
Статус плательщика: 13
Получатель Казначейство России (ФНС России)
ИНН/КПП (получателя) 7727406020 / 770701001
Банк (поле 13) ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула
БИК (поле 14) 017003983
Номер счета (поле 15) 40102810445370000059
Номер счета (поле 17) 03100643000000018500
Код ОКТМО 45388000
В поле 104 Платежного поручения плательщику необходимо указывать код бюджетн
сификации 182 1 16 01151 01 0025 140 .
В поле «назначение платежа» указать «Административный штраф по постановлению от «2
зраля 2026 г. №77222100900****00008 за нарушение валютного законодательства

 

[UnembossedName]

Они сначала же должны были запросить отчет о движении?

Это где это вы вычитали такое?

Что касается казахской-белорусской карточки.

Кто должен подавать отчет о движении средств на зарубежных счетах
Каждый год владельцы счетов в иностранных банках должны отчитываться о движении по ним денежных средств. Заполняем отчет за предыдущий год, т. е. до 1 июня 2025 года – за 2024 год, а до 1 июня 2026 года будем отчитываться за 2025 год. Те, кто закрыл счет в текущем году, подают отчет одновременно с уведомлением о закрытии счета.

Это требование касается только тех граждан, у которых соблюдены три условия:

- Открыт зарубежный счет (исключения: государства – члены ЕАЭС, а также страны, у которых налажен с Россией автоматический обмен финансовой информацией).
- Остаток по счету по состоянию на 31 декабря 2024 года превышает 600 тыс. рублей (или эквивалент в иностранной валюте) либо обороты по счету в течение года превысили 600 тыс. рублей (или эквивалент в иностранной валюте). Пересчет валюты в рубли осуществляется по курсу Банка России по состоянию на 31 декабря отчетного года.
- По состоянию на 31 декабря 2024 года владелец счета должен быть налоговым резидентом РФ (проживание в стране 183 дня в году и более).
Ссылка на страницу: https://моифинансы.рф/article/zarubezhnye-scheta-kogo-prosyat-otchitatsya-do-1-iyunya/

Если условия выполнялись, то нужно оспаривать в ФНС. Как именно оспаривать не подскажу, но можно подать жалобу и параллельно готовить выписки со счетов.

 

[agilebox]

Сегодня на почте РФ маме вручили письмо счастья от налоговой, где постановление об административном нарушении за неподачу отчета о движении средств со штрафом в 2000р.

Для оспаривания постановления в течение 10 дней с момента получения подайте жалобу в УФНС по месту учета. В ней укажите основание, сославшись на Постановление №1365, потребовав отмены штрафа по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ (2-3 тыс. руб.).
https://t-j.ru/zero-foreign-account/

 

[agilebox]

Они сначала же должны были запросить отчет о движении?

ChatGPT говорит что могут и без запроса штрафовать.

Куда копать?

ChatGPT составил такой план:
1) посмотреть в письме:
а) статья КоАП
б) год отчёта
2) Позвонить в указанную инспекцию ФНС, которая вынесла постановление.
Спросить:
а) за какой счёт
б) за какой год
в) где посмотреть материалы дела
3) Подать отчёт о движении средств сейчас (даже если поздно). Это часто помогает закрыть вопрос и не получать повторные штрафы.
4) В зависимости от данных, штраф можно отменить или проще написать объяснение и закрыть вопрос.

От себя: возможно стоит просто поговорить с инспектором (по телефону или лично), спросить почему вынесли штраф и не запросили выписки со счета. Выше есть пример https://hranidengi.com/threads/otch...edstv-po-inostrannym-schetam.1101/post-617441 что отменили штраф после посещения налоговой.