ФСБ сократила дистанцию с мошенниками
В «Москва-Сити» закрыт десяток нелегальных криптообменниковСотрудники ФСБ и МВД ликвидировали в деловом центре «Москва-Сити» девять нелегальных криптообменников, через которые украинские колл-центры выводили деньги, похищенные у россиян телефонными мошенниками. Ежемесячно через них проходил как минимум 1 млрд руб.По данным “Ъ”, оперативные мероприятия в деловом центре «Москва-Сити» прошли в рамках сразу двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Одно расследуется УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы, а другое — УМВД по городскому округу Королев (Московская область). Именно туда поступило несколько заявлений от потерпевших, ставших жертвами телефонных мошенников. По предварительным данным силовиков, их общее число в итоге может исчисляться не одной сотней.Следы привели оперативников в компанию Donald-Capital и еще восемь нелегальных криптообменников, обосновавшихся в башне «Федерация». В большинстве из них правоохранителям открывать двери отказались, и им пришлось вызывать спецназ, использовавший специнструменты. В ходе спецоперации были задержаны более 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты. Среди них оказались и курьеры, получавшие от обманутых граждан наличные и передававшие их в криптообменники. На работу все фигуранты были наняты из различных российских регионов, как правило, дистанционно. С их помощью украинские колл-центры выводили похищенные у россиян телефонными мошенниками деньги, используя их как в личных целях, так и для финансирования ВСУ, а также, по предварительным данным, агентов украинских спецслужб, совершавших в России преступления террористической направленности.Действовали злоумышленники по стандартной схеме — представляясь сотрудниками ФСБ или Росфинмониторинга, они требовали от потерпевших строго следовать их указаниям и пошагово выполнять инструкции.
Обменник легко может заманить такую толпу, сделав курс повыгоднее.
