Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 14)

[Term]

Страшна не блокировка, а приглашение в отделение, как например в ВТБ.

Да ВТБ в каждом городе есть, это не проблема. А вот приглашение в офис Т банка или Экси банка или какого то тихо атлантического банка на дальнем востоке, вот это проблема будет

 

[Term]

Логика ЦБ - с 01.01 в отслеживании переводов больше 200тыр незнакомым банку людям.

Кто такие незнакомые люди банку?
Банки блокируют даже переводы самому себе в другой банк.

 

[krivtsov]

Кто такие

Те, которым за последние полгода не было переводов от данного клиента

 

[Andrew_spb]

Кто такие незнакомые люди банку?
Банки блокируют даже переводы самому себе в другой банк.

Ну заблокируют,потом разблокируют после выяснения всех обстоятельств. Мне кажется трагизм ситуации преувеличен (особенно призыв снимать деньги и в матрас-банк нести). Да.блокировки будут чаще, но думаю уже все впринципе с ними сталкивались и в большинстве случаев знают как себя вести. Меня лично напрягает эта ситуация, что теперь еще заранее придется переводиь деньги на погашение кредиток, чтобы не попасть на "тех.дефолт"))),а это потеря процентного дохода за день-два. Но как говорит gensek-это не страшно...но по мне обидно,когда суммы млн исчисляются)из-за этого мои дети получат меньше конфеток(может это и к лучшему)
К тому же думаю потихоньку устаканится ситуация. Банки наработают практику и будет все же меньше ложных срабатываний.

 

[Term]

Те, которым за последние полгода не было переводов от данного клиента

В законе документально так зафиксировано или это фантазии?

 

[Term]

Ну заблокируют,потом разблокируют после выяснения всех обстоятельств.

Проходили уже, так и не разблокировали в МТС банке.

 

[Andrew_spb]

Проходили уже, так и не разблокировали в МТС банке.

Ну что ж ...бывает. Возможно что-то еще банку не нравилось кроме переводов. У меня 99% блокировок в течение дня решались,если оперативно среагировать.

 

[discopa]

Да всё я понимаю. Не нужно снимать в тот же день деньги, и не будет лимита.

 

[Term]

Ну что ж ...бывает. Возможно что-то еще банку не нравилось кроме переводов. У меня 99% блокировок в течение дня решались,если оперативно среагировать.

"Ты виноват лишь тем что хочется мне кушать". Все когда то бывает в первый раз. 31 мая получена карта впервые в этом банке, 1 июня блок при пополнении своего НС. Не успел ещё провиниться перед банком. Оперативно перепробованы все методы - бесполезно.

 

[YuriS]

Пишут с 1 января банки активнее будут блокировать переводы. Пора выводить в матрац банк. )

Это называется, - “Назло маме отморожу уши", но хоть налоги платить не надо будет, а они сейчас ой как кусаются.

 

[AlexM-68]

В законе документально так зафиксировано или это фантазии?

Это один из новых критериев "подозрительного" перевода от ЦБ. А тому не нужны никакие законы, достаточно и собственной указявки, как выяснилось ещё в марте 2022 г. Может и в какой-нибудь ФЗ это пропихнули поправкой, но это даже не обязательно.. Так сойдёт ©