Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 19)

[Вкладчег]

В ГПБ ходить бесполезно, все документы отправлять на специальную почту. Советы выше про беседы с заведующей отделением - это к потере времени.

Неужели? А как тогда узнать, какие именно нужно предоставить документы и на каком основании?
Не подскажете?

 

[Term]

"Всегда блокировали в момент перевода" - вас лично, 3.5 банка?
Повторю еще раз, будем каждый день одно и то же здесь писать.
Блокировка в момент перевода регламентируется 161 фз.
Блокировка по 115 фз - в любой момент, когда робот доберётся до анализа клиента.

Прекрати постоянно писать чушь. Сколько раз вас блокировали по 115фз и через какое время после перевода? У вас робот на подставки работает или ползет по пластунски от клиента к клиенту?

когда робот доберётся

 

[<Y>]

Прекрати постоянно писать чушь. Сколько раз вас блокировали по 115фз и через какое время после перевода? У вас робот на подставки работает или ползет по пластунски от клиента к клиенту?

Скажу больше: тут вообще никого по 115-ФЗ ещё не блочили. Дрючили - да, но не блочили. Надоело уж повторяться, хоть бы в закон заглянули.
Когда ссылаются на 115-ФЗ это не блок по 115-ФЗ, это меры в рамках внутреннего контроля банка. Банкам предписали/дали право его осуществлять в соответствии с п.1.1) Ст.4 115-ФЗ - они и осуществляют. В соответствии с сезонными обострениями СБ банка. Да и KPI сам себя не повысит.
Ну или если банк хочет по какой-то причине от клиента избавиться.
А вот блок по 115-ФЗ - это уже обязательный контроль и прерогатива Росфинмониторинга. Я не видел тут ни одного кейса, чтобы после внутреннего контроля банк передал сведения для обязательного контроля в Росфинмониторинг.
Кстати, и снять блок по 115-ФЗ никакой банк не может - только Росфинмониторинг.