Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 2)

[Nya]

Офис находится в Питере, я живу во Владике. Банк заблокировал МП по надуманной причине. Если заставят банк возмещать проезд от Владика до Питера и обратно, и %% за утерянную выгоду, то это будет справедливо.

Ага. Выбирай любой вариант - за бизнес класс в самолете, за плацкарт у туалета, за заказное письмо.

 

[Term]

Ага. Выбирай любой вариант - за бизнес класс в самолете, за плацкарт у туалета, за заказное письмо.

А надо было всего лишь не блокировать МП. Или разблокировать по звонку как в других банках.
Не наказывают банки, вот они и наглеют.

 

[ЕЛЕНА19]

А разве во Владике нет офисов ВТБ, обращаться можно в любом городе.

 

[skydream77]

А разве во Владике нет офисов ВТБ, обращаться можно в любом городе.

Представьте, здесь не только ВТБ обсуждают, а вообще все банки.
Человека заблокировал Экси банк.

 

[Term]

А разве во Владике нет офисов ВТБ, обращаться можно в любом городе.

ВТБ тут при чем? ВТБ как раз разблокировал меня по телефону, к нему претензий нет.
Во времена склянок году так в 2019 помню народ жалобы писал что Тинек приглашал заблокированных клиентов в единственный офис в Москве. Тогда это было и смешно и грешно. Теперь он такой не один с одним офисом по стране. МТС тоже усиленно закрывает офисы по стране....

 

[proff]

если операции можно провести в ДО, права по закону не нарушены

Интересно посмотреть первоисточник, о каком банке речь?
Предоставление ДБО является обязанностью для СЗБ (и только для них пока). Так просто - не отмахнуться.
Для остальных банков ДБО - приятная, но необязательная опция, жалобы на его отсутствие обречены в судах.

 

[UnknownGod]

Всем привет. Впервые получил блок по 115 фз. Банк в том числе затребовал эти документы:
Документы, подтверждающие источник дохода (2-НДФЛ/извещение о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного лица/ДКП/декларации УСН/3-
НДФЛ).

Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, где вообще их брать? Где-то можно скачать в ЛК налогоплательщика?
Работодателя у меня нет.

 

[Struzhkin]

Впервые получил блок по 115 фз.

Это опять Реалист?
Или теперь уже другой банк?

 

[UnknownGod]

Это опять Реалист?
Или теперь уже другой банк?

Он самый. У них сроки на ответ 15 раб. дней. В 15-й и ответили, молодцы, с меня требуют доки в течение двух дней.

 

[helga_spb]

Всем привет. Впервые получил блок по 115 фз. Банк в том числе затребовал эти документы:
Документы, подтверждающие источник дохода (2-НДФЛ/извещение о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного лица/ДКП/декларации УСН/3-
НДФЛ).

Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, где вообще их брать? Где-то можно скачать в ЛК налогоплательщика?
Работодателя у меня нет.

Я декларацию предоставила в КЕБ за 23 год, где у меня доход одной суммой, их это устроило.

 

[AlexeyTula]

Я декларацию предоставила в КЕБ за 23 год, где у меня доход одной суммой, их это устроило.

А КЕБ то что вдруг потребовал? Можно поподробней

 

[kytdf/oil]

По Яндекс-банку есть статистика? Предстоит вывод почти 30 млн. Разбивать на несколько дней?

 

[AlexM-68]

Подскажите, есть ли зависимость между временем отправки перевода по межбанку и временем его прохождения? Вчера был отправлен, пришёл только что, сегодня. Один день потерян.. Правда, отправлен был чуть позднее 19ч. На будущее знать хоть (отправлял впервые, телефоны в банках разные).

 

[Struzhkin]

По Яндекс-банку есть статистика? Предстоит вывод почти 30 млн.

А вы отчаянный смельчак!
Держите нас в курсе..

 

[kytdf/oil]

Подскажите, есть ли зависимость между временем отправки перевода по межбанку и временем его прохождения? Вчера был отправлен, пришёл только что, сегодня. Один день потерян.. Правда, отправлен был чуть позднее 19ч. На будущее знать хоть (отправлял впервые, телефоны в банках разные).

Естественно зависит. Межбанк всегда рейсами ходил. Раньше было как то так:
1-й рейс – передача с 10:00 до 11:00, прием результатов – с 12:00;
2-й рейс – передача с 11:15 до 14:00, прием результатов – с 15:00;
3-й рейс – передача с 14:15 до 16:00, прием результатов – с 17:00;
4-й рейс – передача с 16:15 до 18:00, прием результатов – с 20:00;
5-й рейс – передача с 19:00 до 21:00, прием результатов – с 22:00.
Ну и от принимающей стороны зависит сколько они входящий обрабатывать будут.

 

[kytdf/oil]

отправлял впервые, телефоны в банках разные

В некоторых случаях это неважно. Многие банки могут определять что за разными телефонами стоит одно и то же лицо и при СБП руководствуются лимитом "от себя к себе". Но не все.

 

[Term]

По Яндекс-банку есть статистика? Предстоит вывод почти 30 млн. Разбивать на несколько дней?

ох и рисковый вы.

 

[kytdf/oil]

А вы отчаянный смельчак!

ох и рисковый вы.

В чём риск? В чём смелость? 30 млн это ИХ потолок, не мой!
ЗЫ По теме, я так понимаю, ничего. Блокировок в Яндексе никто не хватал...
ЗЗЫ Из собственного опыта - 5 млн улетают по СБП, даже смс не спрашивает )

 

[AlexM-68]

Межбанк всегда рейсами ходил. Раньше было как то так:

Где-то здесь я встречал утверждение, что это давно уже не так. Пруф не дам, давно встречал.

В некоторых случаях это неважно. Многие банки могут определять что за разными телефонами стоит одно и то же лицо и при СБП руководствуются лимитом "от себя к себе". Но не все.

Вот это меня и подвело. "Туда" те же деньги, превышающие бесплатные 100к по СБП, отправились бесплатно, а "оттуда" - уже рисовали комиссию 1,5к. Поэтому впервые я и был вынужден отправить межбанк, до этого всегда только СБП. Можно было изменить телефон на принимающей стороне (хотя я тоже не знал, что в Сбере можно в МП это сделать, раньше (давно) только в банкомате или офисе это можно было. Но это тоже по нынешним временам палка о двух концах - изменить номер и тут же перевод.

 

[AlexM-68]

В чём риск? В чём смелость? 30 млн это ИХ потолок, не мой!

Я так понимаю, говорят вовсе не о риске перевода по СБП 30М из Яндекса, а о риске вообще нахождения таких денег в этом учреждении