Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 9)

[developer]

втб за неделю уже 2 раза заблочил за перевод по сбп в другой банк себе. Оба раза в один и тот же банк.

 

[roomet]

Совком, не блочит исходящие СБП самому себе?
Нужно АСВ сегодня перекинуть..

Прошло штатно, одним куском за пару секунд. Накануне был создан шаблон СБП на 10₽ ("Перевод собственных средств на свой счёт ").
P. S. Деньги отлежали 6 дней на Копилке (нс).

 

[helga_spb]

втб за неделю уже 2 раза заблочил за перевод по сбп в другой банк себе. Оба раза в один и тот же банк.

Это какой банк ВТБ так не любит?)

 

[RZD_Alex]

Прошло штатно, одним куском за пару секунд.

Повезло. Вот пост, кому не повезло:
https://hranidengi.com/threads/vklady-v-sovkombanke.487/post-539311

 

[developer]

Это какой банк ВТБ так не любит?)

домрф

 

[Emeritus]

домрф

Конечно, у ВТБ накопительный счёт 16%, только для новичков и плавающая ставка.
Дом.рф 16.3% для всех, фикс на 2 месяца.
А ведь когда-то накопительный счёт ВТБ был в топе

 

[Term]

Повезло. Вот пост, кому не повезло:
https://hranidengi.com/threads/vklady-v-sovkombanke.487/post-539311

странно это для халвы. гоняю часто и мелочь и крупняк, в разные банки и транзитом часто. пока все норм.

 

[Amathus]

домрф

Сестре также ВТБ заблочил ИБ за перевод через СБП самой себе в домрф суммы меньше 100к

 

[sss67]

Без проблем перевел сегодня из ВТБ в Дом.рф себе по Сбп 900т.р.

 

[KorEV]

странно это для халвы. гоняю часто и мелочь и крупняк, в разные банки и транзитом часто. пока все норм.

Всё индивидуально для разных клиентов. К вам банк относится лояльно, вот и результат. А к кому-то с подозрением, поэтому и относит его к группе с повышенной степенью вероятности совершения подозрительных операций. Причём критерии этой оценки банк определяет сам.
Как пример - два предыдущих поста про ВТБ. Всё индивидуально.

 

[SP65]

странно это для халвы. гоняю часто и мелочь и крупняк, в разные банки и транзитом часто. пока все норм.

Переводили транзитом через карту или НС?

Причём критерии этой оценки банк определяет сам.

Я думаю, что триггером в том случае послужило то, что он сам закрыл вклад, а не дождался его автоматического закрытия. Для системы это подозрительная операция, несмотря на то, что срок вклада уже закончился. Поэтому я сейчас всегда снимаю галку с автоматической пролонгацией вклада.

 

[Term]

Переводили транзитом через карту или НС?

большой транзит обычно через карту, пришел-ушел тут же. с НС переводы часто в разные банки и разным людям.

 

[Ivanovka]

Сегодня ТКБ заблокировал перевод себе в ГПБ. Перезвонили сами, побеседовали, спросили данные. Разблокировали, затем перевод прошёл.

 

[Leodor]

Странная произошла ситуация. Переводил деньги в яндексе сам себе. Счёт заблокировали, запросили фото паспорта. Через минут 7 пришло сообщение, что счёт разблокирован. Ничего не отправлял, т.с. " ничего не сделал, просто вошёл". Магия

 

[Avocado]

ЦБ выразил беспокойство ...​

Спойлер: ... а сердце верит в чудеса (Ф. Тютчев)

https://www.audit-it.ru/news/finance/1122911.html

 

[Falkon]

ЦБ выразил беспокойство ...

Сначало было беспокойство, что региональные банки "голодные", и недоступны другим регионам, теперь банки наелись, и ЦБ рекомендует людям посещать банки, что бы доказать банкирам, что они не мошенники...)

 

[AlexM-68]

ЦБ просит лучше следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличных
Кто там хотел уходить от блокировок путём переноски наличных сумками?.. Обложили, демоны..

ЦБ советует банкам обращать внимание на случаи, когда физические лица вносят наличные на свой счет или вклад в сумме, существенно превышающей размер его среднемесячного дохода

Т.е. видимо вносить все сколько-нибудь крупные суммы предполагается.с предъявлением 2-НДФЛ, банковских выписок и т.п.

 

[Falkon]

предъявлением 2-НДФЛ, банковских выписок и т.п.

Забавно будет, когда слова "накопил за несколько лет", перестанут быть оправданием...

 

[AlexM-68]

Забавно будет, когда слова "накопил за несколько лет", перестанут быть оправданием...

Всё правильно, зачем холопу деньги, "существенно превышающие размер его среднемесячного дохода"?.. Не замёрзнуть зимой, не ходить голодным, чтоб дальше работать мог - есть? И хорош, всё что свыше - излишества, сильно подозрительно наличие таких денег! Все должны быть в долгах и кредитах по уши - так поднимем экономику!

 

[4in4in]

Забавно будет, когда слова "накопил за несколько лет", перестанут быть оправданием...

На самом деле не забавно. Особенно для тех кто хочет выйти на "личную" пенсию заметно ранее 65 лет. Что может показать банку безработный, чем подтвердит чистоту своих цитрусов?