Интересные новости из мира финансов (читают 3)

[AlexM-68]

Гражданская промышленность входит в рецессию

 

[AlekseevIR]

Прочитал, но не понял механизм. Как налоговая про переводы узнает?

 

[Alex85]

Прочитал, но не понял механизм. Как налоговая про переводы узнает?
Посмотреть вложение 40957

Антифрод банка фиксирует и передает в налоговую. Давно уже так ловят арендодателей по фиксированным ежемесячным платежам

 

[AlekseevIR]

Антифрод банка фиксирует и передает в налоговую.

Что именно передает? Что имяреку приходят суммы от одного человека? На каком основании это все происходит, вроде как банковская тайна.

Давно уже так ловят арендодателей по фиксированным ежемесячным платежам

Ни разу не слышал. Может просто не обращал внимания, т.к. этот вопрос мне неинтересен.

 

[N@dya]

Ну насчет "без объяснений придется платить" - это вряд ли. Сначала все же запросят объяснение кмк.презумпцию невиновности вроде не отменили еще

 

[UnembossedName]

На каком основании это все происходит, вроде как банковская тайна.

О какой банковской тайне в 2025 году вы говорите, когда все открытые счета и проценты по вкладам видны прямо в ЛК налоговой?

Там просто смешалось в кучу всё, антифрод передает в налоговую по платежам за квартиру? Какой-то набор слов.

 

[Bankov]

интересная новость попалась, слегка оффтоп, но типа нам есть куда стремиться

В Испании деньги из собственности граждан переходят в собственность государства. За снятие средств без уведомления могут взять штраф до €150000.

Любой, кто снимает €3000 или более из испанского банка, должен уведомить Agencia Tributaria (налоговое агентство) заранее. Если вы планируете снять €100 000 или более, вам нужно будет уведомить об этом за 72 часа. Для меньших сумм, превышающих €3000, уведомление за 24 часа. Переводы без подтверждения происхождения средств облагаются штрафами до 150% от суммы.