Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 16)

[Alex85]

ВТБ нещадно блокирует переводы СБП и простым и премиальным с подозрением на мошенничество и разблокировкой в офисе.

Если все равно в отделение идти, то почему наличку на всякий не заказать. Сейчас это в чате просто бот делает.

 

[ЕЛЕНА19]

Если все равно в отделение идти, то почему наличку на всякий не заказать. Сейчас это в чате просто бот делает.
[/QUOTE]
За пополнение наличкой тоже сейчас блокируют некоторые банки. Будете собирать документы о происхождении средств.

 

[kyr marcepal]

От ВТБ сегодня две блокировки за день, причём вторая блокировка уже после посещения офиса.

Случай 1:
Замена привязанного к ВТБ номера на другой номер (две симки в телефоне, установлены давно).
В настройках МП есть возможность поменять номер телефона, ткнул.
ВТБ запросил доступ к ГУ, доступ предоставил.
От банка пришло смс для подтверждения смены номера, но кода в смс не оказалось.
Звонок на горячую линию ничего не дал: "Помочь не можем, обратитесь в офис".
После завершения звонка ещё раз (наудачу) ткнул на обновление данных - всё получилось, данные с ГУ подтянулись, номер изменился, каким-то образом без кода.
Я сам не понял как, но пришло смс с подтверждением смены номера хххх на номер хххх.
Однако, после этого при попытке перевести самому себе по СБП из другого банка в ВТБ - блок.
В офисе сняли за 1 минуту, даже ничего не спрашивали.

Случай 2:
Вечером от родственника-клиента ВТБ по СБП получил на карту 30 000, затем попробовал перевести себе в другой банк по СБП - блок.
На горячей линии ничего вразумительного, та же шарманка: "Помочь не можем, обратитесь в офис".

 

[Alex85]

Если все равно в отделение идти, то почему наличку на всякий не заказать. Сейчас это в чате просто бот делает.

За пополнение наличкой тоже сейчас блокируют некоторые банки. Будете собирать документы о происхождении средств.
[/QUOTE]
Расходник из ВТБ не выбрасывайте.

 

[WizardU]

ВТБ нещадно блокирует переводы СБП и простым и премиальным с подозрением на мошенничество и разблокировкой в офисе.

Давно уже не было, где-то 3 года. К слову, бесплатная привилегия ещё действует, и зарплатник, брокерка (от Открывахи) и пара вкладов. Ни разу никаких вопросов не возникло. Но миллионы не перевожу - нету столько в 1 банке) Но за сотни тысяч, даже другим людям, не банили.

 

[Ванильный дождь]

Случай 2:
Вечером от родственника-клиента ВТБ по СБП получил на карту 30 000, затем попробовал перевести себе в другой банк по СБП - блок.
На горячей линии ничего вразумительного, та же шарманка: "Помочь не можем, обратитесь в офис".

Транзит- ВТБ блокирует сразу, с последующим посещением офиса. Так лучше не делать с ВТБ.

 

[Столичник]

За пополнение наличкой тоже сейчас блокируют некоторые банки.

Это какие банки?

 

[Tanyana59]

Именно это и произошло со мной, когда мне МКБ устроил допрос по телефону.

Не расстраивайтесь, не только с Вами , похоже это любимый вопрос у МКБ.

 

[Tanyana59]

Я тут почитала, как будто кинокомедию посмотрела.
Хорошо, что в основном здесь все с чувством юмора, это помогает в трудной ситуации справляться с разными проблемами. В связи с этим предлагаю составить список контрольных вопросов, на которые приходится отвечать, подтверждая переводы,
и разместить их в шапке, добавлять по мере появления новых, редких и уникальных. Предполагаю увлекательное и полезное пособие будет.

 

[Falkon]

Предполагаю увлекательное и полезное пособие будет.

Для мошенников...

 

[Tanyana59]

Для мошенников...

Мошенники будут звонить при блокировке перевода? Или отвечать, когда вы будете сами в банк звонить при остановке перевода?

 

[JohnPierpont]

Для мошенников

У мошенников такие 100% есть и без нашей помощи.

Кстати, тренировка с ответами на вопросы банкиров - распространенная практика в том числе и у кредитных брокеров. А то не сможет клиент быстро ответить на вопрос, кто он по знаку зодиака - и плакало одобрение ипотеки на много миллионов.

 

[JohnPierpont]

Мошенники будут звонить при блокировке перевода?

Могут натренировать жертву на правильные ответы.

 

[ianchik]

Сегодня тоже ВТБ блокирнул за перевод по СБП с НС, направили в офис. В офисе обновили данные, типа задвоился профиль. Попросили попробовать перевести небольшую сумму для проверки, я взял и вывел всю сумму с НС, чтобы в случае чего не возвращаться к ним, прошло успешно.

 

[Wapster]

Тоже сегодня после 10-ти утра была блокировка в ВТБ за попытку перевода ~30тыр себе в другой банк по СБП (подробности опущу, возможно причина в сроках размещения ДС, вернее предыдущих перемещений их внутри ВТБ), но вообще — считай на ровном месте. И факт тот, что днём дважды общался с банком по телефону — оба раза заканчивалось просьбой подойти в офис, но времени сегодня не было, а вечером понял — что завтра начинаются выходные в банке Позвонил вечером третий раз и после вполне приятной но пристальной беседы с сотрудником СБ получил разблокировку, смог войти в МП и через некоторое время сделал перевод , который не смог совершить утром. Вот

 

[Falkon]

В офисе обновили данные, типа задвоился профиль.

Вот удивительно, как у этого банка все работает через одно место (сложно). То у них приставы арест накладывают на счета, когда хочешь вывести и закрыть счёт, то каждый раз при обращении в офисе, делают фото и обновляют данные, которые устаревают за два часа, а теперь ещё и профиль задвоился... Интересно кто им придумывает эти отмазки?!

Мошенники будут звонить при блокировке перевода?

Все банальное просто. Список с вопросами от банков быстро разлетится, и очередная пресса скажет по ТВ, что ВТБ при блокировках спрашивает ФИО, подъезд, размер ботинков, количество зубов... При звонке очередной бабушке Ларисе, будут говорить, что ее счета заблокировали и начнут спрашивать ФИО, размер туфлей... И в голове будет не желание проверить свои счета, а "точно, читала в газете, ВТБ спрашивает про туфли" и разболтает, где партизаны прячутся...) хотя тема не об этом...

 

[Tanyana59]

Все банальное просто. Список с вопросами от банков быстро разлетится,

Я Вас умоляю, эту тему почитать, и не только эту, а вообще форум(ы) будет достаточно, по Вашим фантазиям можно что угодно ещё напридумывать.
Они и без этого найдут себе много сценариев и доверчивых граждан. На этом .

 

[skazy]

А, собственно, в связи с чем банковские блокировки приняли такие гигантские размеры? Ведь бывают случаи, когда реально до абсурда доходит.

 

[JohnPierpont]

@skazy, формально борются с переводом денег "на безопасный счет". Ну и под этим предлогом заодно блюдут свои маленькие корыстные интересы.

 

[Falkon]

@skazy, борьба с деньгами...