Блокировка счетов в Т банке (читают 3)

[Kopeechka]

Транзит никто не любит

Какова причина этой нелюбви? Какой-то урон банку наносится, или что? И почему в таком случае его не запрещают документально на уровне тарифов, хотя бы вводом заградительной (или не очень) комиссии - ведь проще простого же.

 

[agilebox]

Какова причина этой нелюбви? Какой-то урон банку наносится, или что?

По закону банк обязан проверять откуда у Вас деньги. И сообщать в полицию, Росфинмониторинг если обнаружил что-то нечистое.

А банку совсем не хочется всё проверять: куча бумажек, никак не автоматизируешь, требуется много сотрудников, одни убытки. Поэтому он сразу блочит подозрительных клиентов, которые пополняют счет и сразу переводят в другой банк.