бегать за каждым мелким владельцем довольно обременительно. Гораздо проще обобрать вкладчиков.
Татьяна!
Вызывают улыбку ваши тезисы.
После вкладчиков придет очередь жуков.
Например, Вы когда монеты покупаете наверное картами расплачиваетесь. Договор со своими паспортными данными подписываете.
Следователи ФСБ изымут серверы магазинов сведут все в один реестр и робот увидит:
Условная Татьяна купила за период 2021-2027 г.г. 155 золотых монет.
Все объекты недвижимости Татьяны и ее близких родственников посмотрят в ЛК ФНС.
Например, у Татьяны и ее семьи 5 объектов.
В какой-нибудь обычный вторник 5 бригад по 4 человека отправятся по этим адресам в 5 утра с обысками. И на дачу с металлоискателем тоже приедут.
Все найдут и изымут.
Если найдут, то изымут все смартфоны, так что такая Татьяна никого в телеге не успеет предупредить.
И за две-три недели всю Москву так поадресно отработают по адресам из списка, составленного роботом.