Разбирать больше нечего, все описано, как было. Клиент Сбера перевел 90 тыс. руб. на ВТБ без проблем. Потом сразу попытался перевести еще 90 тыс. клиенту С1 5 уровень, отказ и блокировка перевода на 24 ч. Те же 90 тыс он моментально перевел другому клиенту С1 5 уровень, афлу предыдущего...