• Читаете форум «Храни Деньги!»? Заглядывайте и в наши каналы — там оперативно публикуем банковские новости, выгодные предложения и акции.
    Только полезное и действительно важное — без информационного шума и новостей ради новостей.
    👉 Telegram
    👉 MAX
    Подписывайтесь, чтобы ничего интересного не пропустить.

Уловки телефонных мошенников (читают 12)

Frank Cowperwood

Мастер
Сообщения
1,895
Спасибо
1,363
Стаж c
02.08.16
Опыт
11630/1100
После долгого перерыва снова проявились в телеге разводилы по схеме "звонок руководителя". Общую схему описывать не буду, уже много раз делалось, мной в том числе, отмечу только несколько моментов.

1. Несколько упростился формат. Больше не присылали имитацию приказа о проведении проверки. Не имитировали звонок из ведомства-которое-нельзя-называть подстановкой номера телефона в качестве имени. Не присылали кружочков в одежде, напоминающей форменную. Просто написание в телегу потом звонок по мобильной связи. Дальше стандартно - имитация документа из финмониторинга про перевод якобы от моего имени с данными все того же типа экстремиста (уж не знаю реальный это персонаж или вымышленный).

2. Как будто несколько сместили акценты разговора. Пытаются подвести к тому, чтобы немамонт сам испугался и сильно и искренне захотел сотрудничать. Всякий бред типа "доказательств невиновности" по-прежнему пристутствует. На вопросы по существу по правовой тематике ответов по-прежнему дать не могут.

3. Несколько удивила информированность. Обладали всеми паспортными данными (в принципе не удивительно), ФИО родителей (правда их статуса судя по всему не знали), данными о заграничных поездках (тут было неожиданно). Раньше грешил на утечку из соцфонда, но тут судя по всему все сложнее, объем данных как будто больше чем есть у соцфонда или вообще какого-то одного ведомства.

4. По прежнему применяют атаки на ДБО банков (в целях его отключения) - для имитации обеспечительных мер на объект атаки - типа мы вам блокируем счета. Судя по всему вычисляют привязанные к номеру в СБП банки - я так понимаю это несложно увидеть любому. В моем случае им удалось добиться блока ДБО в ВТБ.
Тут по-прежнему рекомендация одна: отдельный номер и аппарат для банковских операций.
 
Последнее редактирование:

Struzhkin

Мастер
Сообщения
8,054
Спасибо
6,833
Город
Москва
Стаж c
16.04.17
Опыт
15944/796
4. По прежнему применяют атаки на ДБО банков (в целях его отключения) - для имитации обеспечительных мер на объект атаки - типа мы вам блокируем счета. Судя по всему вычисляют привязанные к номеру в СБП банки - я так понимаю это несложно увидеть любому. В моем случае им удалось добиться блока ДБО в ВТБ.
Интересно.. а как им это удалось?
И когда - до звонка, или в процессе?
 

Frank Cowperwood

Мастер
Сообщения
1,895
Спасибо
1,363
Стаж c
02.08.16
Опыт
11630/1100
И когда - до звонка, или в процессе?
В процессе. Запугать непугливого "клиента" ...
Интересно.. а как им это удалось?
Хороший вопрос.
В ВТБ отказываются комментировать по телефону - мол подозрение на доступ тетьих лиц, топайте в отделение. До отделения я скорее всего еще долго не дойду, т.к. услугами ВТБ сейчас почти не пользуюсь.
Может быть звонок на ГЛ с подменного номера и как-то убедили оператора (предположительно так было в Сбере, потом все разблокировали по звонку). Может быть каким-нибудь условным "введением неправильного кода три раза".
В принципе полагаю, что спровоцировать блокировку ДБО не так сложно, это не доступ к средствам клиента, достаточно вызвать подозрения банка.
 
Последнее редактирование:
  • Спасибо!
Реакции: Angelada и Struzhkin

Chairman

Участник
Сообщения
3,066
Спасибо
1,647
После долгого перерыва снова проявились в телеге разводилы по схеме "звонок руководителя". Общую схему описывать не буду, уже много раз делалось, мной в том числе, отмечу только несколько моментов.

1. Несколько упростился формат. Больше не присылали имитацию приказа о проведении проверки. Не имитировали звонок из ведомства-которое-нельзя-называть подстановкой номера телефона в качестве имени. Не присылали кружочков в одежде, напоминающей форменную. Просто написание в телегу потом звонок по мобильной связи. Дальше стандартно - имитация документа из финмониторинга про перевод якобы от моего имени с данными все того же типа экстремиста (уж не знаю реальный это персонаж или вымышленный).

2. Как будто несколько сместили акценты разговора. Пытаются подвести к тому, чтобы немамонт сам испугался и сильно и искренне захотел сотрудничать. Всякий бред типа "доказательств невиновности" по-прежнему пристутствует. На вопросы по существу по правовой тематике ответов по-прежнему дать не могут.

3. Несколько удивила информированность. Обладали всеми паспортными данными (в принципе не удивительно), ФИО родителей (правда их статуса судя по всему не знали), данными о заграничных поездках (тут было неожиданно). Раньше грешил на утечку из соцфонда, но тут судя по всему все сложнее, объем данных как будто больше чем есть у соцфонда или вообще какого-то одного ведомства.

4. По прежнему применяют атаки на ДБО банков (в целях его отключения) - для имитации обеспечительных мер на объект атаки - типа мы вам блокируем счета. Судя по всему вычисляют привязанные к номеру в СБП банки - я так понимаю это несложно увидеть любому. В моем случае им удалось добиться блока ДБО в ВТБ.
Тут по-прежнему рекомендация одна: отдельный номер и аппарат для банковских операций.
Зачем Вы вообще заводите с ними столь длительные диалоги? У меня обычно все заканчивается сразу после того как звонящий представился (это если звонок на телефон, на звонки в мессенджеры от незнакомцев вообще не отвечаю). Пишущие в мессенджеры также отправляются в бан не получив от меня никакого ответа.
 
Сообщения
1,815
Спасибо
2,109
Сообщение из другой темы, но и тут вроде бы подобное уже упоминалось.

"На территории РФ получила распространение следующая «схема» отъема у граждан средств, размещенных ими на своих банковских счетах:

  1. Некий гражданин предъявляет в суд заявление о выдаче судебного приказа о взыскании «долга» с ответчика. В обоснование прикладывает поддельную расписку/договор займа. Требование не превышает 500 000 рублей.
  2. Поскольку, на первый взгляд, все формальности соблюдены: требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме, размер требования не превышает 500 000 рублей, суд выдает судебный приказ «взыскателю».
  3. Взыскатель направляет судебный приказ в банк, где у потерпевшего есть средства на счете либо (менее распространенный вариант) – судебным приставам. Деньги списаны, жулик доволен, потерпевший в шоке.
  4. Особенностью «схемы» является предъявление заявления в суд, находящийся не в регионе реального проживания потерпевшего (для чего используется ссылка на «договорную подсудность» в поддельном долговом документе)."
Я так понимаю от такой схемы не защититься, пока она не станет массовой и не устранят уявзимость в самой судебной системе?
 
  • Нравится
  • Спасибо!
Реакции: mirmik и serge3000ss

Struzhkin

Мастер
Сообщения
8,054
Спасибо
6,833
Город
Москва
Стаж c
16.04.17
Опыт
15944/796

predator67

Мастер
Сообщения
2,625
Спасибо
3,634
Стаж c
12.08.11
Опыт
25000/613
Особенностью «схемы» является предъявление заявления в суд, находящийся не в регионе реального проживания потерпевшего (для чего используется ссылка на «договорную подсудность» в поддельном долговом документе)."
Прежде, чем подать заявление на приказ в суд, истец теперь обязан направить его ответчику.
Это, не говоря уж про то, что и сам судебный приказ суд обязан выслать ответчику для его возможной отмены в 10 дневный срок.
 

plover

Модератор
Сообщения
4,415
Спасибо
5,480
Город
Сызрань
Опыт
18385/2794

ppk16r

Участник
Сообщения
1,862
Спасибо
408
Прежде, чем подать заявление на приказ в суд, истец теперь обязан направить его ответчику.
Это, не говоря уж про то, что и сам судебный приказ суд обязан выслать ответчику для его возможной отмены в 10 дневный срок.
Обязан то суд обязан. Только заявление может быть специально направлено по адресу, где ответчик проживал ранее, то есть по другому адресу и другому мировому судье. И приказ он тоже направит по этому же адресу.
Они же не проверяют получил что-то Ответчик или нет!!! Просто отсылает потом приказ приставам, ну или на руки отдаёт.
Проходили, знаем.
Когда узнали через Госуслуги, что пришло постановление от приставов, то пришлось наехать на судью, который всё отменил и сам сообщил приставам об отмене. Повозиться конечно же пришлось.
С тем, что предъявляли приказ в банк пока не сталкивался.
 

predator67

Мастер
Сообщения
2,625
Спасибо
3,634
Стаж c
12.08.11
Опыт
25000/613
Только заявление может быть специально направлено по адресу, где ответчик проживал ранее,
Ну... Я , например, нигде " ранее" не проживал ( СССР не берем в расчет).
Уже 40 лет живу по одному адресу. И че тогда?
 

AlekseevIR

Мастер
Сообщения
6,244
Спасибо
5,896
Стаж c
29.10.18
Опыт
4300/480
Исходя из того, что данная "тема" относительно давняя, но широкого применения не нашла, можно сделать вывод - не всё так просто :hi:
 
  • Нравится
Реакции: mirmik

ppk16r

Участник
Сообщения
1,862
Спасибо
408
Ну... Я , например, нигде " ранее" не проживал ( СССР не берем в расчет).
Уже 40 лет живу по одному адресу. И че тогда?
Повезло. А вот кто-то вышел замуж и переехал на другое место жительства. Или квартиру поменяли.
 

Angelada

Мастер
Сообщения
5,494
Спасибо
4,847
Уже 40 лет живу по одному адресу. И че тогда?
Я 25 живу.
До этого недолго жила в этом же подъезде в другой квартире.
У нас был обмен-продажа-покупка.
До сих пор иногда в наш ящик кидают почту на фио прежних владельцев, а им нашу.
Мы договорились просто перекидывать в их ящик, а они в наш.
 

ppk16r

Участник
Сообщения
1,862
Спасибо
408
Я вам больше скажу. Все мои соседи по лестничной площадке ( а это еще три квартиры) тоже живут со мной 40 лет.
Значит, таких людей вовсе не так уж мало.
Никто не спорит. Да и на мошенников попадают процентов 5 граждан.
Сам принцип в судах, что они не проверяют получил ли Ответчик приказ и заявление, не меняется.
И получается, что такие заявления суд обязан сразу же отклонять.
 

predator67

Мастер
Сообщения
2,625
Спасибо
3,634
Стаж c
12.08.11
Опыт
25000/613
Сам принцип в судах, что они не проверяют получил ли Ответчик приказ и заявление,
Они не проверяют даже то, что сами же и пишут ( про проверку законов я вообще молчу).
Только вчера получил определение Московского Областного, в коем меня назначили " представителем Рольфа". :)
 

Вложения

  • Безымянный.png
    Безымянный.png
    492.8 KB · Просмотры: 62
  • Спасибо!
Реакции: ppk16r

Alex133

Мастер
Сообщения
1,098
Спасибо
737
Город
Москва
Стаж c
03.11.11
Опыт
10537/459
Они не проверяют даже то, что сами же и пишут
Не совсем по теме, но дополнение к процитированному.
В далекие 80 годы прошлого века один мой товарищ по работе попал в автоаварию и на него завели уголовное дело. И оно все тянулось и тянулось, хотя вины уже явно не было. На жалобы куда только можно с просьбой прекратить дело, пришел ответ из прокуратуры, что "жалоба на прекращение дела признана обоснованной и дело возобновлено".
Прекратили дело только после жалобы на съезд КПСС, да и то следователь потребовала французские духи..
 

Sunderland289

Старожил
Сообщения
906
Спасибо
437
Не совсем по теме, но дополнение к процитированному.
В далекие 80 годы прошлого века один мой товарищ по работе попал в автоаварию и на него завели уголовное дело. И оно все тянулось и тянулось, хотя вины уже явно не было. На жалобы куда только можно с просьбой прекратить дело, пришел ответ из прокуратуры, что "жалоба на прекращение дела признана обоснованной и дело возобновлено".
Прекратили дело только после жалобы на съезд КПСС, да и то следователь потребовала французские духи..
...а какие были основания для уг дела ? должно по 264 ст ук либо травмы у пострашавшей стороны минимум средней тяжести, а вот насчет повреждения чужого авто как б бы оно не всмятку было без травм люей вроде не дает основание для уг статьи, только дознание 10 деней и отказ в возбуждении и потом решение вопроса лично или через суд по граждансекому кодексу......
 

Alex133

Мастер
Сообщения
1,098
Спасибо
737
Город
Москва
Стаж c
03.11.11
Опыт
10537/459
.а какие были основания для уг дела ?
Машина влетела в асфальтовый каток (мокрый свежий асфальт, месяц всего стажа вождения, старый Запорожец, знака о работах не было). У пассажира трещина в ребрах. Притом пассажир претензий не имел, наоборот, активно ходатайствовал о прекращении дела. Просто мухосранскому (где-то на полпути к Воронежу) отделу очень хотелось прищучить москвича. Больше полугода он туда мотался регулярно.
 
  • Спасибо!
Реакции: Sunderland289

Frank Cowperwood

Мастер
Сообщения
1,895
Спасибо
1,363
Стаж c
02.08.16
Опыт
11630/1100
Зачем Вы вообще заводите с ними столь длительные диалоги?
1. Собираю о них информацию, каковой потом делюсь с общественностью. Здесь в том числе. Считаю это общественно-полезной деятельностью, способствующей противодействию мошенникам.
2. Занимаю их время - больше поговорят со мной, меньше обманут доверчивых. Этого я минут сорок успешно по кругу гонял: данные не мои, не понимаю что от меня хотите, ничего доказывать я не обязан и т.д. и т.п.
3. Просто развлекаюсь.
 

Просматривают тему:

Статистика форума

Темы
1,598
Сообщения
820,314
Пользователи
9,474
Новый пользователь
Жизнь

Новые темы

Новые записи блогов

Новые комментарии

О нас

  • Форум "Храни Деньги!" создан для комфортного общения, обмена опытом и получения максимальной выгоды от банковских услуг. Основное его правило: помогай другим, и тебе тоже помогут.

Аккаунт

Следуйте за нами

Подписаться в Телеграм