ВТБ заблокировал карты, ДБО и счета (читают 4)

[Вкладчег]

Было сказано только про снятие наличных:

Невнимательно читаем:

на этой неделе заблочили всё по 115 ФЗ

 

[Cheetah]

Зарплатник в ВТБ, есть кредит у них лет 5, ИП там открыто года 3, обороты небольшие, макс тысяч 800 в месяц поступлений с перерывами, расходов нет, все деньги выводил.

800 тыс это поступления на счет ип от юрлиц? С выводом этих 800 тыс в нал и в другие банки?

 

[Baguette]

800 тыс это поступления на счет ип от юрлиц? С выводом этих 800 тыс в нал и в другие банки?

Да, от юр лиц на счёт ип(доки все есть, но их не просил никто) , со счета ип сразу в другой банк, на втб физ лица почти не выводил, а если выводил, то потом по сбп в другой банк. С карты втб кроме вот этого раза, снятия 200 тысяч и вспомнить не могу, чтобы снимал.

 

[Cheetah]

Да, от юр лиц на счёт ип(доки все есть, но их не просил никто) , со счета ип сразу в другой банк, на втб физ лица почти не выводил, а если выводил, то потом по сбп в другой банк. С карты втб кроме вот этого раза, снятия 200 тысяч и вспомнить не могу, чтобы снимал.

Очень плохой кейс для любого банка.
По сути деньги приходят на юр.лицо, но затрат у юр.лица ноль.
Нет налогов, нет оплаты офиса, интернет, связи итд.
То есть юрлицо фиктивное и вообще никакой деятельности не ведет, только деньги транзитом гоняет, а часть еще и обналичивает.

Пс. Понятно что это не так, и все оплаты в другом банке, но втб то это не видно.