Т-Банк(Тинькофф) Блокировка по п.4.5 и 4.9 УКБО и п. 7.3.9 (читают 3)

[Vlad2106]

- подскажи пожалуйста советом.
Т-банк заблокирован по 115 ФЗ еще в 2015 году, у клиента был принудительный перевод ЗП в 2024 года с росбанка в Тбанк все продукты перехали, через несколько месяцев банк опомнился и сказал у вас блок с 2015 года, и заблокировал продукты с приглашением в офис в г. Москва
клиент пенсионер, только ЗП и пенсию получал - хотел большую сумму перевести другому человеку ~100к. Ограничили дистанционный доступ на основании пунктов 4.5 и 4.9

я сделал как выше написал, деньги пришли на счет чз дней 5 помоему. у них если не изменяет память 7 или 10 дней по закону на исполнение вашего требования по закрытию счета и переводу ваших средств на счет в др банке.

 

[ihatetheworldm]

я сделал как выше написал, деньги пришли на счет чз дней 5 помоему. у них если не изменяет память 7 или 10 дней по закону на исполнение вашего требования по закрытию счета и переводу ваших средств на счет в др банке.

В чате или через почту?

 

[камо]

В чате или через почту?

Через нотариуса. Так надежнее.

 

[Фил]

Как пример : ответ банка по ограничению дбо.
Возвращаемся с ответом.

Счет мы не блокируем. При этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки. Но в вашем случае этого не делали.

Мы обратили внимание, что деньги поступают на счет от аффилированной компании, а также с вашего счета ИП в другом банке и в течение короткого промежутка времени практически в полном объеме снимаются наличными либо переводятся на счета других физических лиц. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.

Предоставленные документы и пояснения не раскрывают в полном объеме характер и смысл некоторых операций. По итогам проведенного расследования мы приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания. У нас нет возможности пересмотреть это решение.