Шаланды, полные кефали (читают 24)

[Twiggy]

Так блокируют не на входе, а на выходе же обычно. На входе завлекают как могут, а потом: где ваши докУменты...

 

[Term]

Так блокируют не на входе, а на выходе же обычно. На входе завлекают как могут, а потом: где ваши докУменты...

Блокируют и на входе и на выходе. проходил. На выходе почаще.

 

[КирГуду]

Так блокируют не на входе, а на выходе же обычно. На входе завлекают как могут, а потом: где ваши докУменты...

Бывает что деньги дают завести, а потом блок и докУменты спрашивают.
Сам на такое попадал лет 10 назад в СМП - пополняю безналом вклад и получаю блоке с требованием объяснить происхождение денег.

 

[Falkon]

Налоги вам откуда насчитывают?

Налоги считают с дохода...)))

Речь же про деньги на всех счетах и о их движении... Сколько получил, сколько потратил, сколько снял, сколько занес, что купил, что продал и т.д. И сразу всем спокойнее, банки спокойно могут по этой информации брать налог какой надо, налоговая спокойна - в казну идут деньги, все прозрачно... Клиент спокоен - его не должны ни кто блокировать...

Шутки шутками, а ограничения все строже и строже, а прозрачности как не было так и нет...

 

[Rifle]

Сам на такое попадал лет 10 назад в СМП - пополняю безналом вклад и получаю блоке с требованием объяснить происхождение денег.

Вы пополняли со своего счета физлица себе или как то иначе? И какова была сумма пополнения?
Мне думается, чтобы возбудиться на внесение 10 лет назад, должны быть очень веские причины.

 

[Falkon]

Вы пополняли со своего счета себе или как то иначе? И какова была сумма пополнения?

В СМП могли запросить документы и при переводе межбанком и со своего счета в другом банке...

 

[Twiggy]

Е мае, опять перенесли в тему Константина, опять претензии пойдут почему мы здесь пишем.

 

[konstantin2021]

Е мае, опять перенесли в тему Константина, опять претензии пойдут почему мы здесь пишем.

Напомните, пожалуйста, Вы замужем?

Друг интересуется...

 

[КирГуду]

Вы пополняли со своего счета физлица себе или как то иначе? И какова была сумма пополнения?
Мне думается, чтобы возбудиться на внесение 10 лет назад, должны быть очень веские причины.

Со своего счёта физлица, на свой же счёт тоже физлица, СБП ещё не было, переводил по реквизитам, сумму не помню, но до АСВ точно. Потребовали объяснить происхождение средств, удовлетворились выпиской из банка откуда выводил, там вклад тогда закончился.
10 лет назад как раз началось поветрие применять 115-ФЗ где надо и не надо, тогда СБ банков возбуждались на переводы свыше 400 тыр. Потом все как-то успокоилось, а сейчас вот опять, на волне мошенничества.
Короче говоря, проблему можно получить и на ввод и на вывод.

 

[КирГуду]

В СМП могли запросить документы и при переводе межбанком и со своего счета в другом банке...

Именно так и было...