Блокировки после переводов на свои счета в другие банки (читают 27)

[mopsspb]

Дополню, в таком случае останется черная метка о вас во всех банках, в какой бы банк вы не пытались зайти, вы будете нежелательным клиентом. Это еще больше проблем в будущем с банками.

Что за бред. Меня в домрф прогнали полтора года примерно. Принудили закрыть счета в их банке. Никаких негативных последствий для себя я не заметил. Прекрасно везде обслуживаюсь везде.

 

[Chikovidze]

неоднократное получение мелких сумм от сторонних лиц из разных банков => подозрения в незаконной деятельности, уклонение от налогов и т.п.

Все переводы только между членами одной семьи. На сына тоже открыл вклад в Домике 1.07, перевел со своего НС Совка 1,5кк опять же через Озон.

 

[Oleg FRS]

Принудили закрыть счета в их банке

А комиссия при переводе из ДомРФ в другой банк была? Платили её??

 

[Chikovidze]

Возможно стоит написать ПМ или лучше не надо?

 

[Term]

Дополню, в таком случае останется черная метка о вас во всех банках, в какой бы банк вы не пытались зайти, вы будете нежелательным клиентом. Это еще больше проблем в будущем с банками.

Вот откуда эти сказки про черные метки? ) В экси банке 115фз без причины при пополнении НС, все пугали этой черной меткой на всю жизнь во всех банках мира. В Питер лень было ехать забирать деньги, перевели все в сбер, сразу сняли все деньги в сбере. Никаких меток.

 

[Ванильный дождь]

Что за бред. Меня в домрф прогнали полтора года примерно. Принудили закрыть счета в их банке. Никаких негативных последствий для себя я не заметил. Прекрасно везде обслуживаюсь везде.

Может это для вас бред, для других людей бредом не является. Это ваш опыт, у всех он разный.

 

[Term]

Возможно стоит написать ПМ или лучше не надо?

Это персональный менеджер? Напишите, хуже не будет. Обычно они бесправные люди, сами ничего не могут, но могут подсказать ходы выходы.

 

[Term]

Может это для вас бред, для других людей бредом не является. Это ваш опыт, у всех он разный.

Расскажите про свой опыт получения черной метки от банка. Жутко интересно. )

 

[UnknownGod]

"Вот где открывали карту, туда и идите!" (с) - Простите, не удержалсо )))
Ну очевидно же - в чат или на 900 позвонить

Я имел в виду есть ли тема про это на форуме?

 

[Ванильный дождь]

Все переводы только между членами одной семьи. На сына тоже открыл вклад в Домике 1.07, перевел со своего НС Совка 1,5кк опять же через Озон.

Вы без проблем можете подтвердить все переводы документами о родстве, у вас нет в переводах ничего подозрительного, главное детально распишите и приложите документы. Думаю вам быстро разблокируют счета. СБ нужно выполнить формальность по подозрительным операциям.

 

[UnknownGod]

Вас или быстро разблокируют или возможен сценарий вынуждения вас закрыть счёт в Дом.РФ (ни в коем случае не идите на закрытие счёта там) и вывод денег в другой банк с большой комиссией, "согласно тарифам банка".

Если будут тянуть резину с разблокировкой, то надо прийти в банк и оформить на бумаге перевод всех средств в другой банк (не закрывая счета в ДомРф).

Ваши средства там пока лежат под проценты у вас достаточно времени, чтоб разобраться с этой ситуацией.

Вполне вероятно, что банк страхует себя от каких то проблем с ЦБ и вам надо просто предоставить как можно больше объяснений и документов, чтобы их в свою очередь Дом.РФ мог "показать* ЦБ, если, тот что то затребует...

А мне на форуме какое-то время назад говорили, что дом нормальный банк, что бояться не надо. У меня даже офисов его в городе нет. Мда.

 

[UnknownGod]

Если вдруг доживу до такого возраста ,вообще не буду на себя оформлять вклады, а все отдам детям

Чтобы они платили налогов побольше?

 

[Term]

@Chikovidze, если банк не разблокирует, то всегда можете обратиться в офис и забрать деньги в кассе, написав заявление и заказав деньги. В офисе доказывать происхождение денег не надо, просто забираете.
Если офиса нет в городе, то можно через почту России отправить заявление, заверенное нотариусом. Уже проходил, не страшно. В каждом банке свои условия и бланки.

 

[Term]

А мне на форуме какое-то время назад говорили, что дом нормальный банк, что бояться не надо. К меня даже офисов его в городе нет. Мда.

Больше нет нормальных банков, прошли те времена. Если нет офиса рядом, то это рэд флаг. )

 

[Chikovidze]

Объяснительную просто в теле эл. письма писать или как-то оформлять на бумаге?

 

[Oleg FRS]

А мне на форуме какое-то время назад говорили, что дом нормальный банк, что бояться не надо. У меня даже офисов его в городе нет. Мда.

Вполне возможно отделаться и лёгким испугом, хотя когда речь о такой сумме "лёгкого испуга" не бывает...

 

[Alex85]

Моей маме тоже 87 лет. Из-за приколов Домика с "новыми" деньгами регулярно гоняю миллионы между счетами моими, жены и мамы после окончания вкладов внутри банка. 8 миллионов не было, но 6 случалось. Ни разу не было блокировок. Для подстраховки всегда заказываю наличку (у меня доверенность), но ни разу не пригодилось. Не понимаю, при чем тут Озон, если банк спокойно относится к переводам внутри банка. Пару раз переводил себе внутри банка пару миллионов, а потом их выводил в другой банк, когда условия не устраивали и банк пропускал вывод без проблем.

 

[Term]

Объяснительную просто в теле эл. письма писать или как-то оформлять на бумаге?

Вас как просили? Так и сделайте. В каждой избушке свои погремушки.
Обычно просят в теле письма в свободной форме. Обязательно напишите что все переводы между родственниками.
Но готовьтесь, что могут игнорировать ваши документы. Экси банку например совершенно не важно что вы пришлёте, не разблокирует, и на связь с клиентом не идёт. Про домик не знаю, офиса рядом нет.