115-ФЗ. Банк требует источник происхождения денежных средств (читают 9)

[Михаил Первый]

даже заведующая.

Так 115-м занимается отдельное подразделение центрального аппарата, а не заведующая...

 

[Sly Bear]

Отдельный тариф на комиссию на перевод для 115-го незаконен.

Подскажите, пжлст, пруфы...может быть есть судебная практика по оспариванию подобного беспредела?

 

[Struzhkin]

Подскажите, пжлст, пруфы...может быть есть судебная практика по оспариванию подобного беспредела?

Дофига. И давно. Было даже определение ВС РФ.
И на этом форуме есть ссылки.

 

[Struzhkin]

@Sly Bear, в этой теме:

Определение Верховного суда Российской Федерации от 12 мая 2015 г. № 305-ЭС15-680.

Закон N 115-ФЗ, равно как и иные федеральные законы, не содержат норм, позволяющих кредитным организациям в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение или взимать штраф.

 

[ЛараКрофт]

устанавливать специальное комиссионное вознаграждение или взимать штраф.

Так банки и не пишут в тарифах, что комиссия за межбанк специально по 115-ФЗ. Просто у них так в Тарифе написано 10% в ДО по поручению. И мне менагер в РНКБ как выход предлагал такой вариант. В результате пригрозила, что вызову полицию и зафиксирую факт невыдачи моих д/с. А дальше будем разбираться по взрослому.
Суды в данном случае не выход, дело долгое, а компенсацию потерь за удержание д/с не выбьешь.