Вызывают в налоговую по частому возврату с ЕСН (читает 1)

[OlegychEV]

Здравствуйте.
В течение года несколько раз пополнял счет ЕСН с кредитных карт, и потом возвращал деньги и клал на вклад, каруселил короче. Навыводил таким образом под полтора млн при начисленых налогах 400000 (ИП на УСН). И последний вывод блокирнули, теперь вызывают в налоговую под протокол объяснять зачем я навыводил с ЕНС в три раза больше долговой нагрузки.
Подскажите, может кто сталкивался, чем это чревато? Этож вроде не должно быть незаконным? И нужно ли что то придумывать и врать или можно просто рассказать все как есть и пообещать больше так не делать?

 

[Alex85]

И нужно ли что то придумывать и врать или можно просто рассказать все как есть и пообещать больше так не делать?

Они и так знают, зачем Вы это делали. Вы не первый каруселили и не первый заблокированный. То, что Вы заработали на банках, налоговую не волнует от слова совсем. Кайтесь и обещайте.

 

[map111111]

Даже не думайте ни в чём признаваться как говорят те, кто желает вам неприятностей - признание царица доказательств. Включайте дурочку. С волками только так.

 

[Alex85]

Даже не думайте ни в чём признаваться как говорят те, кто желает вам неприятностей - признание царица доказательств. Включайте дурочку. С волками только так.

Вы налоговую с уголовкой сравниваете? Там будет добрый и злой налоговик? Будут допрашивать в затемненной комнате под запись, а за односторонним стеклом будет стоять начальник налоговой и в микрофон в ухе допрашивающих говорить: колите его, он уже теплый? Вы так себе это представляете?

 

[map111111]

Вы налоговую с уголовкой сравниваете? Там будет добрый и злой налоговик? Будут допрашивать в затемненной комнате под запись, а за односторонним стеклом будет стоять начальник налоговой и в микрофон в ухе допрашивающих говорить: колите его, он уже теплый? Вы так себе это представляете?

Ага!)

 

[andy_g]

@Olegych72,
1. вы не обязаны что-либо пояснять, если не хотите.
2. вывод с ЕНС юридически ненаказуем.
3. я бы сходил и заявил, что просчитался с объемом налогов.

Проще всего не ходить к ним вообще и оставить переплату на следующий квартал. Собственно, 28го числа срок уплаты за 3й квартал по УСН, возможно там не так много останется.
Можно еще через ЛК подать жалобу на отказ в возврате. Вполне возможно, что им лень будет отказ писать и все вернут.

 

[Alex85]

2. вывод с ЕНС юридически ненаказуем.
3. я бы сходил и заявил, что просчитался с объемом налогов.

2. Но у налоговой полно способов устроить подлянку, особенно ИП, они очень обидчивые.
3. Мне это напоминает историю в Питере, когда человек сам упал на нож и так несколько раз.

 

[andy_g]

2. Но у налоговой полно способов устроить подлянку, особенно ИП, они очень обидчивые.
3. Мне это напоминает историю в Питере, когда человек сам упал на нож и так несколько раз.

Хосспадя, кому мы нужны, устраивать что-то
Они там сидят по уши в бумагах, если не прийти они с вероятностью 99% или забудут или потеряют. Это лично проверено неоднократно.

Я, конечно, не беру ситуацию, когда на вас есть заказ и сотрудник ФНС простимулирован...

 

[Hovard_Roark]

Нужны - не нужны, самый правильный вариант - включать дурака и говорить что нужно было платить налоги, я платил, потом понял что платил много и возвращал. На большинство вопросов отвечать "не помню". Это же классика в общении с ФНС, при любом вызове если у вас (или в компании, в которой вы работаете) отвечаете "не помню", в дальнейшем ваш протокол допроса использовать нормально они не смогут. Потому что вы реально не помните сколько вам там насчитали, сколько вы там заводили, сколько там выводили, это человеческая природа такая - не помнить.

 

[Alex85]

ваш протокол допроса использовать нормально они не смогут.

Вы детективов насмотрелись? Судя по репликам здесь никто в реале не общался с налоговой плотно. Попросят обьяснительную написать и все.

 

[OlegychEV]

Спасибо всем за ответы.
Склоняюсь к варианту «Не помню». Еще и потому, что через знакомую знакомого узнал что точно будет протокол, запрос в местную налоговую пришел из МИОУ ФСН(или что то подобное) и отправляться будет в областную. С ненулевой вероятностью попадания в какие то нехорошие списки. Видимо пугают так, я в этом не очень разбираюсь, но перебздеть завсегда лучше в таких случаях.

 

[Максим Gold]

Вы детективов насмотрелись? Судя по репликам здесь никто в реале не общался с налоговой плотно. Попросят обьяснительную написать и все.

Объяснительную я писал уже когда второй раз вызывали, а первый раз у инспектора в кабинете под запись на камеру

 

[Бухгалтер]

Братцы, я бухгалтером 30 лет, а МИОУ не знаю - кто это? Конечно, когда клиент путает ФНС и ФСН, всё возможно?
По личному опыту откомментирую:

> «у налоговой полно способов устроить подлянку»

А давно ли вы бывали в коридорах налоговой? Некому и некогда там подлянками заниматься. У топикстартера годовая выручка 7 млн — исчезающе мало для любого региона. Таких и не проверяют никогда.

> «попросят обьяснительную написать и все»

Совершенно верно!!! Причем им без разницы, что вы там напишите. Их задача - отправить бумажку наверх. У вас ЭДО нету, что ли? Обычно не вставая со стула объяснения пишем наподобие: «Зарплата ниже среднеотраслевой из-за пандемии. Сначала два месяца нам запрещали работать, затем выручка постоянно падает со снижением уровня жизни»

 

[Бухгалтер]

Объяснительную я писал уже когда второй раз вызывали, а первый раз у инспектора в кабинете под запись на камеру

Сначала обрисуйте причину ваших разборок. Очевидно, она иная, чем у топикстартера.

 

[Cheetah]

Смотрю тут в теме все дают какие-то деструктивные советы

Да, пополнение налогового счета и вывод потом с него денег - полностью законное действие.
Но смотрю участники форума тут резко все забыли, что за почти такое же действие - по покупке билетов РЖД, а потом полностью законным возвратам этих билетов, группа лиц отсидела в КПЗ больше года и уголовное дело у них как бы еще продолжается, хотя по сути делали +- то же самое.

Поэтому я бы максимально попытался дать нормальные ответы (а не в варианте не идти, забыть или говорить не помню).
Вариант - ошибся с суммой - вполне корректный. Всюду указывать, что все оплаты были со своих карт, возвраты на свои счета итд

 

[Omni]

Да, пополнение налогового счета и вывод потом с него денег - полностью законное действие.
Но смотрю участники форума тут резко все забыли, что за почти такое же действие - по покупке билетов РЖД, а потом полностью законным возвратам этих билетов, группа лиц отсидела в КПЗ больше года и уголовное дело у них как бы еще продолжается, хотя по сути делали +- то же самое.

Есть разница. Возврат денег из РЖД - это возврат из бюджета коммерческой организации, а возврат с ЕНС - это возврат из бюджета. По моему это не одно и тоже.

 

[Alex85]

Вариант - ошибся с суммой - вполне корректный. Всюду указывать, что все оплаты были со своих карт, возвраты на свои счета итд

Конечно, оплата с одной карты, возврат на другую и так несколько раз. Там наверное идиоты сидят, про карусель и слыхом не слыхивали.

 

[Бухгалтер]

Смотрю тут в теме все дают какие-то деструктивные советы

Вы юрист? Или бухгалтер? Хватит чушь пороть. Идите думайте, что нам недоговаривали про РЖД (а уже все давно догадались), потом приходите сюда.

 

[Бухгалтер]

Есть разница. Возврат денег из РЖД - это возврат из бюджета коммерческой организации, а возврат с ЕНС - это возврат из бюджета. По моему это не одно и тоже.

Во-первых, это одно и тоже.
Во-вторых, господа присели не за это (а за то, о чем умалчивают).
В-третьих, хватит об этом, аналогия с ЕНС отсутствует абсолютно.

 

[Omni]

Во-первых, это одно и тоже.
Во-вторых, господа присели не за это (а за то, о чем умалчивают).
В-третьих, хватит об этом, аналогия с ЕНС отсутствует абсолютно.

1) С чего вдруг это одно и тоже? РЖД это разве бюджетная организация, финансирующаяся из бюджета РФ?
2) Никто пока не присел и вряд ли присядет (даже за то, о чем умалчивает).
3) Аналогия присутствует, но правовые последствия разные.