Вы все время пытаетесь увести нас в сторону нала. Меж тем, крипту можно купить и за безнал.
Какая разница. Напомню про третий признак осуществления мошеннических операций от ЦБ про устройство, с которого осуществлялся перевод, его местонахождения...
Учитывая, что сами дропы картами вообще не пользуются, а сразу их продают, не прокатит ваш третий признак.
Да всё прокатит. Было бы желание кое у кого. Да и карты нужны для снятия наличных через банкоматы. А там и видео и фото имеются.
Не прокатит. Поскольку карта активируется с телефона мошенников по умолчанию.
У вас довольно странное представление о картах. У меня их восемь ( в семи банках), а наличностью я пользовался последний раз лет эдак 15 назад.
Именно, что с телефона-устройства мошенников-посторонний лиц по Договору счёта. И у банка эти данные есть.
Какие данные? Что это телефон ( устройство) мошенников? Прям банк так и видит у себя в программе?
Естественно потом. После возбуждения УГ, правда не выясняется, а может выясняться. Так как менты именно по этому поводу запросы в банки не посылают (я по крайней мере не знаю таких случаев), так как могут и их самих послать после таких запросов.
Потом, это потом. Долиной, полагаю, совершенно фиолетово, на каких островах её деньги окажутся, Каймановых или Соломоновых.. Ибо ей от этого ни холодно, ни жарко.
Это всего лишь один пункт одной статьи. Там целая глава этому посвящена - Глава 60. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Опять мимо. Не её деньги, а деньги банка. Просто банкиры вместе с судьями делают всё, чтобы эти деньги считались принадлежащими Долиной.
Да я там всё изучал. Так что на будущее просто ссылайтесь на статьи, а не копируйте непонятные абзацы.
У нас, увы, тут не Сатурн. И не Марс. Так что это её деньги переводились. А то вы сейчас заявите, что и курьерше она деньги банка в пакетике передавала.
Конечно же не Марс. У вас всё значительно дальше.
Так я всё время ссылаюсь на 1102-ю статью, там всего два абзаца, этот один из них. Что именно в этой статье непонятного?
Вы как-то всё время намекаете, что лицо, которое открыло счёт в банке, на который поступили деньги, как бы совсем не причём. Возникает вопрос - на чью мельницу вы льёте масло?
Т.е. осудили тех, кто продал(отдал) свою карту, а не снял(перевел) с нее поступившие средства? Тогда вообще полная чепуха и наказали абсолютно невиновных, до кого смогли дотянуться.
