Очень плохой кейс для любого банка.
По сути деньги приходят на юр.лицо, но затрат у юр.лица ноль.
Нет налогов, нет оплаты офиса, интернет, связи итд.
То есть юрлицо фиктивное и вообще никакой деятельности не ведет, только деньги транзитом гоняет, а часть еще и обналичивает.
Пс. Понятно что это...