Опасность инвестиций в недвижимость (читают 12)

[King Midas]

Думаете,решила в иноагенты податься?
В принципе для неё это вариант.. тут она уже сама свою репутацию ниже плинтуса утопила.
Можно сидя в загранице не исполнять финальное решение суда и громко жалобно вопить.

Не удивлюсь, если она сейчас в Израиле осматривает новое жилье.
Квартиру в Москве освободить придется, не по-хорошему, так с приставами.

 

[Cheetah]

Дропер Анжела Цырульникова притаранила в криптообменник в Москва-Сити 37 млн. руб. Обменник у неё ничего не проверил, деньги забрал и как бы дал ей за это три биткоина на её некастодиальный кошелёк. Как проверить, что обменник не проверил и действительно дал ей эти три биткоина?
Если бы она на эту сумму купила бы 400 000 долларов, то эти доллары надо было бы сначала получить в банке, а потом выдать их через кассу. Обе операции материально проверяемые. А какие-то там виртуальные коины по каким-то анонимным кошелькам вообще нематериальны.

Особых проблем нет, все операции в битке общедоступны и их можно посмотреть. Что был перевод с кошелька обменника в эту дату.

 

[Вкладчег]

все операции в битке общедоступны и их можно посмотреть. Что был перевод с кошелька обменника в эту дату.

Угу. А куда был перевод можно посмотреть?

 

[Мудрый]

По какой базе обменник проверяет и как? Наверное по базе налоговой, но кто и на основание чего даст доступ частному лицу (сотруднику обменника) - к базе налоговой, чтобы это частное лицо могло смотреть доходы граждан?
Да и даже в базе налоговой данные с задержкой в 3-6 месяцев, то есть справку, что я за последние три месяца заработал 1 млн. проверить физически нельзя, так как физически не существует базы для проверки вообще никакой.

А в "честном знаке" как проверяет через мп в онлайн режиме каждый покупатель/продавец движение товара? Чем принципиально отличается доход гражданина? Хочешь покупать крипту - легализуй свои доходы.

 

[Вкладчег]

Хочешь покупать крипту - легализуй свои доходы.

Угу. А не хочешь - не легализуй. Я так и вижу вашего персонажа - зачем мне легализовать свои доходы, я же не собираюсь крипту покупать?! Походу вас потянуло в сторону других планет солнечной системы.

 

[Cheetah]

А в "честном знаке" как проверяет через мп в онлайн режиме каждый покупатель/продавец движение товара? Чем принципиально отличается доход гражданина? Хочешь покупать крипту - легализуй свои доходы.

То есть каждый житель РФ сможет зайти на сайт и посмотреть сколько зарплата соседа? Да и вообще сможет смотреть зарплату любого?
Очень удобно для мошенников.
И еще раз повторю - база в налоговой обновляется не особо быстро, данных за последние 3-6 месяцев в ней нет и проверить физически не где. То есть ради обменников надо делать какую-то новую базу с более свежими данными на уровне государства

 

[Мудрый]

То есть каждый житель РФ сможет зайти на сайт и посмотреть сколько зарплата соседа? Да и вообще сможет смотреть зарплату любого?
Очень удобно для мошенников.
И еще раз повторю - база в налоговой обновляется не особо быстро, данных за последние 3-6 месяцев в ней нет и проверить физически не где. То есть ради обменников надо делать какую-то новую базу с более свежими данными на уровне государства

Что делают, если я с рюкзаком нала приду в обменник и захочу купить 200 тыс долларов? Вот тоже самое и при покупке крипты сделают.

 

[ppk16r]

Что делают, если я с рюкзаком нала приду в обменник и захочу купить 200 тыс долларов? Вот тоже самое и при покупке крипты сделают.

Ну так вроде 115-ФЗ покупателей рублей за крипту тоже касается. Ну что-то там про идентификацию.

 

[Мудрый]

Ну так вроде 115-ФЗ покупателей рублей за крипту тоже касается. Ну что-то там про идентификацию.

А как же нищие дропы это успешно делают тогда? Не иначе, нарушая закон, за вкусный процент продавцу крипты.

 

[ppk16r]

А как же нищие дропы это успешно делают тогда? Не иначе, нарушая закон, за вкусный процент продавцу крипты.

Ну я про это и говорил. Нужно изъять у них ворованные рубли. А с получателями крипты пусть потом сами разбираются.

 

[Term]

Ну я про это и говорил. Нужно изъять у них ворованные рубли. А с получателями крипты пусть потом сами разбираются.

Изымут, если напишете заявление. Только никто не пишет заявления.

 

[Вкладчег]

никто не пишет заявления.

Почему никто? Долина вот написала же.

 

[Term]

Почему никто? Долина вот написала же.

Она же не на обменники в крипту заяву написала.

 

[Вкладчег]

Она же не на обменники в крипту заяву написала.

В смысле? Обменнику у неё ничего не брал. Кто брал на того и написала. А курьер уже в свою очередь может написать на обменник, если не хочет свои отдавать. Регресс называется.

 

[Cheetah]

Что делают, если я с рюкзаком нала приду в обменник и захочу купить 200 тыс долларов? Вот тоже самое и при покупке крипты сделают.

Представляете, там не делают НИ-ЧЕ-ГО. Просят паспорт показать и ВСЕ. Вот вообще все.
+ простят сообщить откуда деньги (но не в виде справки или документа, а просто поставить галочку в бумажке у нужного пункта (ЗП, наследство, накопления итд) без всякой проверки и верят любой галочке, при том меняют при любом варианте выбора ответа, то есть галочка на сам обмен не влияет вообще
Можно и 1 млн купить, лимита или каких-то ограничений нет, ну кроме лимита чтобы столько нала в обменнике было.
Никакого ограничения на уровне закона нет вообще.
Ну наверное по паспорту проверят по черным спискам, террористам, дропам итд (ну какие там списки есть у банка) и в теории могут отказать, если вообще злодей придет менять деньги.

И кстати на 100% все то же самое делает и обменник крипты. Обменник крипты даже делает еще больше, так как просят подписать бумагу что крипту покупаешь лично для себя, не меняют если тебе больше 55 лет (отказ в продаже, так как не хотят связываться с обманутыми бабушками или дедушками), простят подписать что ты не под влиянием и что ты не курьер итд. ТО есть обменник крипты уже делает значительно больше чем обменник валюты (но правда все это скорее фигкция)

 

[Cheetah]

Ну я про это и говорил. Нужно изъять у них ворованные рубли. А с получателями крипты пусть потом сами разбираются.

Можете примеры привести, когда после кражи денег, потом за эти деньги что-то купили в магазине и далее получилось отжать эти деньги у магазина обратно (понятно что не возвращая товар, так как товар найти никто не смог)
И объяснить какая тут вина магазина? (наказать то Вы магазин предлагаете, отобрав у него деньги и не вернув купленный товар)
Интересно посмотреть как оно там на мартсе то работает

ПС, Решение изъять товар, купленный на краденные деньги и передать этот товар владельцу денег, у кого их украли - такое есть, в том числе от ВС РФ.

 

[Мудрый]

Представляете, там не делают НИ-ЧЕ-ГО. Просят паспорт показать и ВСЕ. Вот вообще все.
+ простят сообщить откуда деньги (но не в виде справки или документа, а просто поставить галочку в бумажке у нужного пункта (ЗП, наследство, накопления итд) без всякой проверки и верят любой галочке, при том меняют при любом варианте выбора ответа, то есть галочка на сам обмен не влияет вообще
Можно и 1 млн купить, лимита или каких-то ограничений нет, ну кроме лимита чтобы столько нала в обменнике было.
Никакого ограничения на уровне закона нет вообще.
Ну наверное по паспорту проверят по черным спискам, террористам, дропам итд (ну какие там списки есть у банка) и в теории могут отказать, если вообще злодей придет менять деньги.

И кстати на 100% все то же самое делает и обменник крипты. Обменник крипты даже делает еще больше, так как просят подписать бумагу что крипту покупаешь лично для себя, не меняют если тебе больше 55 лет (отказ в продаже, так как не хотят связываться с обманутыми бабушками или дедушками), простят подписать что ты не под влиянием и что ты не курьер итд. ТО есть обменник крипты уже делает значительно больше чем обменник валюты (но правда все это скорее фигкция)

Ну, допустим. Если я далее попытаюсь ту же сумму в валюте положить на счет и пульнуть в другую страну не на свой счет, тоже проканает?

 

[Term]

В смысле? Обменнику у неё ничего не брал. Кто брал на того и написала. А курьер уже в свою очередь может написать на обменник, если не хочет свои отдавать. Регресс называется.

Так она же сама отдала деньги курьеру, своими руками и добровольно. Разве это преступление?

 

[Cheetah]

Ну, допустим. Если я далее попытаюсь ту же сумму в валюте положить на счет и пульнуть в другую страну не на свой счет, тоже проканает?

До февраля 2022 года - вообще ноль проблем.
До 8 декабря 2025 года был лимит, не больше 1 млн усд в месяц можно перевести
С 8 декабря 2025 года и этот лимит сняли, можешь любую сумму перевести, ограничений нет.
Понятно что для перевода нужно будет обоснование (причина перевода) и их надо подтвердить документами.
Но сейчас в РФ очень мало банков готовы делать переводы куда-то в зарган, но не потому что в стране ограничения, а так как санкции. В принципе нормально можно перевести разве что в какой Казахстан, ОАЭ или Турцию. Но банк на той стороне скорее всего спросит документы о происхождение денег (при их зачисление).
Но все из этого НЕ для борьбы с мошенниками и все так работает уже лет 10. Когда мешки нала у бабушек еще не отжимали вообще.

Но не особо понятно что из этого Вы пытаетесь натянуть на обменник и каким образом.

 

[Вкладчег]

Так она же сама отдала деньги курьеру, своими руками и добровольно. Разве это преступление?

Не конечно. Поэтому и иск гражданский, по 1102 + 1107 ГК РФ.