В последнее время многие криптовалютные сервисы очень увлеклись AML-проверками и нередко используют их результаты в качестве основания для блокировки средств. Поэтому проверять и свой AML, а в некоторых ситуациях и AML контрагента следует заранее. Особенно, если не уверены в чистоте крипты, а при этом планируете её продавать через обменник (неважно, онлайн или офлайн) или отправлять на централизованную (CEX) биржу.
Существует множество платных сервисов для AML-проверок. В основном они относительно недорогие, но что если вам нужно проверить всего лишь один-два криптовалютных адреса? В таком случае покупать платные проверки необязательно, ведь есть бесплатные лайфхаки!
Здесь после регистрации можно приобрести различное количество AML-проверок, самый маленький пакет из пяти проверок стоит 5$. Но есть и несколько способов получить тестовую проверку бесплатно.
Самый простой из них — подписаться на информационную рассылку сайта, используя ту же почту, которую вы указали при регистрации. После этого в течение 15-20 минут на ваш баланс поступит бесплатная бонусная проверка. Примеры на скриншотах ниже:
При необходимости можно разлогиниться, зарегистрироваться снова с другой почты, опять подписаться на рассылку, получить очередную бесплатную проверку... И повторять схему столько раз, сколько потребуется.
В числе прочего на BestChange можно осуществить AML-проверку криптовалютного адреса.
На выбор здесь представлено пять платных анализаторов (цены на одну проверку варьируются от 0.5$ до 2$). Однако можно выбрать и бесплатный вариант проверки через платформу Chainalysis.
Безусловно, это не единственные варианты для бесплатной AML-проверки своих криптоадресов. Многие сервисы после регистрации предоставляют тестовые проверки бесплатно, и в этой заметке я перечислил только те, которыми пользуюсь сам уже долгое время. Если вам есть что дополнить по этой теме — комментарии приветствуются.
========
Нужна крипта, но не доверяете онлайн-обменникам, опасаетесь связываться с P2P и хотите сделать всё максимально легально? Вам будет полезен Whitebird — первый в СНГ официальный криптообменник, созданный в Беларуси. Работает в том числе с российскими банковскими картами!
Зачем всё это придумано?
Официально AML-проверка предназначена для выполнения следующих задач:- Оценка происхождения средств, поступающих на криптокошелек, определение уровня риска.
- Защита легальности и безопасности финансовых операций в условиях увеличения случаев мошенничества в сфере криптовалют.
- Противодействие отмыванию денег и мошенническим схемам в криптовалюте.
- Соблюдение законодательных требований и стандартов в банковской сфере и на криптовалютных платформах.
- Исключение использования «грязных» криптовалют и снижение связанных с этим угроз.
Существует множество платных сервисов для AML-проверок. В основном они относительно недорогие, но что если вам нужно проверить всего лишь один-два криптовалютных адреса? В таком случае покупать платные проверки необязательно, ведь есть бесплатные лайфхаки!
Как сделать AML-проверку бесплатно: через GetBlock
Идём на сайт блокчейн-обозревателя GetBlock (может не открываться без участия Клуба Весёлых и Находчивых).Здесь после регистрации можно приобрести различное количество AML-проверок, самый маленький пакет из пяти проверок стоит 5$. Но есть и несколько способов получить тестовую проверку бесплатно.
Самый простой из них — подписаться на информационную рассылку сайта, используя ту же почту, которую вы указали при регистрации. После этого в течение 15-20 минут на ваш баланс поступит бесплатная бонусная проверка. Примеры на скриншотах ниже:
При необходимости можно разлогиниться, зарегистрироваться снова с другой почты, опять подписаться на рассылку, получить очередную бесплатную проверку... И повторять схему столько раз, сколько потребуется.
Как сделать AML-проверку бесплатно: через BestChange
Многие знакомы с сайтом BestChange как с одним из крупнейших агрегаторов обменных пунктов криптовалюты в рунете. Независимые отзывы о работе представленных на нём обменников бывают, скажем так, не самыми положительными, но сейчас речь не про них.В числе прочего на BestChange можно осуществить AML-проверку криптовалютного адреса.
На выбор здесь представлено пять платных анализаторов (цены на одну проверку варьируются от 0.5$ до 2$). Однако можно выбрать и бесплатный вариант проверки через платформу Chainalysis.
Безусловно, это не единственные варианты для бесплатной AML-проверки своих криптоадресов. Многие сервисы после регистрации предоставляют тестовые проверки бесплатно, и в этой заметке я перечислил только те, которыми пользуюсь сам уже долгое время. Если вам есть что дополнить по этой теме — комментарии приветствуются.
========
Нужна крипта, но не доверяете онлайн-обменникам, опасаетесь связываться с P2P и хотите сделать всё максимально легально? Вам будет полезен Whitebird — первый в СНГ официальный криптообменник, созданный в Беларуси. Работает в том числе с российскими банковскими картами!
