Sidebar Sidebar

Результаты поиска

  1. K

    Совкомбанк. Блокировка карт!

    Совок банк своеобразный. Там такими мелочами, как 161-ФЗ практически не пользуются. Поэтому сразу ограничивают ДБО и запрашивают документы. Т.е. блокировка обычно одна (ДБО) и на все случаи. В подавляющем большинстве этих случаев, как вы и заметили, это используется для "выдавливания" клиентов...
  2. K

    Совкомбанк. Блокировка карт!

    Когда банк запрашивает документы о происхождении средств это говорит о том, что вопросы у него именно к вам. И к безопасности ваших средств это никакого отношения не имеет. И ДБО в этом случае блокируют для ограничения именно ваших действий, а не каких-то предполагаемых мошенников.
  3. K

    Совкомбанк. Блокировка карт!

    По звонку решаются вопросы связанные с приостановкой исполнения распоряжений по 161-ФЗ. В случае проведения клиентом подозрительных операций и ограничения ему ДБО никакие вопросы по телефону не решаются. Это две разные вещи. И совершенно верно вам написали
  4. K

    Блокировки после переводов на свои счета в другие банки

    На усмотрение банка. А что он там напридумывает ... Думаю могут играть роль множество факторов помимо совершенных операций. Например возраст или манера разговора при общении с банком. Ведь речь идёт о вероятности совершения клиентом. подозрительных операций в будущем, а будет он их совершать или...
  5. K

    Блокировки после переводов на свои счета в другие банки

    Это 115ФЗ
  6. K

    Блокировки после переводов на свои счета в другие банки

    К каждому клиенту подход индивидуальный. Здесь никто не знает к какой группе риска совершения подозрительных операций (а их три) банк его отнёс. Перевод из одной группы в другую зависит от всех действий клиента в банке а не от какой-то одной. Поэтому за проведение абсолютно одной и той же...
  7. K

    Блокировки после переводов на свои счета в другие банки

    Операционист озвучил то, что написано для клиентов на офсайте ВТБ. Даже никакие документы искать не надо.
  8. K

    Блокировки после переводов на свои счета в другие банки

    Всё зависит от суммы и от тарифов конкретного банка. Просто я уточнял, что определение ВС относится именно к "заградительным" комиссиям, которые достигали 15%.
  9. K

    Блокировки после переводов на свои счета в другие банки

    А зачем банкам бороться с мошенниками. На самом деле это их совершенно не интересует и никогда не интересовало. В том, что кто-то кому-то вольно или невольно дал доступ к ЛК/МП прямой вины банка нет, ну а про "безопасные счета" и говорить нечего. Поэтому ответ банков (и Центробанка) в таких...
  10. K

    Блокировки после переводов на свои счета в другие банки

    Не совсем так. Запрещены "заградительные" комиссии, которые некоторые банки устанавливали специально для этих конкретных случаев. Сейчас в основном берётся комиссия за межбанк (если она предусмотрена тарифами банка). Если же банк берёт что-то дополнительно, то вопрос решается с помощью финупа...
  11. K

    Блокировки после переводов на свои счета в другие банки

    А с чего вы решили, что "блок ДБО" дырявый. Ограничение ДБО данного банка никакого отношения к стягиванию не имеет. К нему имеет отношение наличие ДБО в банке из которого идёт запрос. Так что всё правильно. И грамотные клиенты этим пользуются. А описываемый вами случай яркое этому подтверждение...
  12. K

    Блокировки после переводов на свои счета в другие банки

    Я бы не был в этом так уверен. Идёт анализ многих операций, а не только одной конкретной. так что этот перевод ещё может вдальнейшем сыграть свою роль "транзита". Что же касаемо конкретно РСХБ, то к нему претензий по поводу вывода было немало. Причём требовались подтверждающие документы.
  13. K

    Блокировки после переводов на свои счета в другие банки

    Второй вывод возможно бы и прошёл. Вобще-то заранее сделать эту настройку перед предполагаемым выводом очень полезно (причём в любом банке). А ещё лучше за некоторое время до вывода провести пробное стягивание любой суммы в нужный вам банк.
  14. K

    Блокировки после переводов на свои счета в другие банки

    AlexM-68 ВТБ большой любитель "приглашать" в офис по поводу и без повода. Вам нужно было вывод делать одной суммой. Об этом говорили и приводили аргументы. Гарантий конечно никто дать не может, но вероятность ограничения ДБО значительно меньше. Вы ничего не сказали насчёт "стягивания". Тоже отказ ?
  15. K

    Банковская флудилка

    И это очень мягко сказано. Насмотрелся и наслушался. Но самое забавное то, что все они абсолютно уверены в обратном.
  16. K

    Обсуждаем цифровой рубль

    Глубочайшее заблуждение.
  17. K

    Обсуждаем цифровой рубль

    У меня нет. У вас не знаю.
  18. K

    Обсуждаем цифровой рубль

    Для более полного, а в перспективе тотального, контроля над вашими деньгами со стороны ЦБ (и не только).
  19. K

    Блокировки после переводов на свои счета в другие банки

    ... Игорь Ф Вы ошибаетесь. Это две совершенно разные вещи. В первом случае банк приостанавливает конкретную операцию. Его (банк) интересует кто её проводит. Клиент или стороннее лицо. В случае малейших сомнений, что это делает именно клиент - в офис. Во втором случае идёт ограничение ДБО и...
  20. K

    Блокировки после переводов на свои счета в другие банки

    Перевод для пополнения счёта в банке проходит даже при заблокированном счёте. А уж при отсутствии этого и подавно. Не пройти какой-то конкретный перевод может только по техническим причинам.

Статистика форума

Темы
1,491
Сообщения
692,643
Пользователи
8,855
Новый пользователь
ssh93

Пользователи онлайн

...и ещё 181.
Всего: 556 (пользователей: 231, гостей: 325)

Последние сообщения

Новые темы

Новые записи блогов

Новые комментарии

Поделиться страницей

О нас

  • Форум "Храни Деньги!" создан для комфортного общения, обмена опытом и получения максимальной выгоды от банковских услуг. Основное его правило: помогай другим, и тебе тоже помогут.

Навигация

Форумы Статьи Блоги Обратная связь

Аккаунт

Войти

Следуйте за нами

Подписаться в Телеграм
Community platform by XenForo® © 2010-2023 XenForo Ltd. | Style by ThemeHouse
Локализация от XenForo.Info
Сверху Снизу