Недавнее содержимое от internetional

  1. internetional

    Опыт торговли криптовалютой

    Чтобы перевод стал для банка понятен, банк сначала затребует пояснения и документы. Это я и называю "возбудиться по 115-ФЗ". По моим субъективным ощущениям соотношение примерно такое: - у меня на 10000 переводов от людей приходится примерно 3 перевода от юрлиц; - запросов пояснений и...
  2. internetional

    Опыт торговли криптовалютой

    А в чём заблуждаюсь: - в том, что с юрлицом не получится договориться о курсе при маленьких суммах, - или в том, что в рамках исполнения банками требований закона 115-ФЗ чаще случаются запросы пояснений и подтверждающих документов по переводам от юрлиц, чем по переводам от людей?
  3. internetional

    VKPay неожиданно разблокировал мне кошелёк

    Я зашёл сегодня в VK (в первый раз за много месяцев) и увидел там такое: Я вспомнил, что когда-то создавал кошелёк VKPay, но только из любопытства: хотел посмотреть, что он умеет. Ничего интересного для себя не нашёл и ни разу им не воспользовался. Как следствие, осенью 2024 года мой кошелёк...
  4. internetional

    Опыт торговли криптовалютой

    Для экономии. На питупи-площадках можно назначить свою цену. А с юрлицом при небольшой сумме фиг договоришься. Кроме того, по-моему, на переводы от юрлиц банки гораздо чаще возбуждаются по 115-ФЗ, чем на переводы от людей.
  5. internetional

    Делимся опытом общения с фин.упом

    Для полноты картины напомню историю, которую я рассказывал на склянках, но не лишним будет упомянуть о ней ещё раз. Вкратце: - Ситибанк заблокировал мне ДБО и тем самым лишил меня доступа к выпискам по счёту. - Пользуясь моим неведением, Ситибанк перевёл с моего счёта на счёт невостребованных...
  6. internetional

    Опыт торговли криптовалютой

    Ещё есть вариант меняться со знакомыми, которые точно не обманут. Сейчас очень многие люди пользуются криптовалютами. Кому-то нужен обмен в одну сторону, кому-то в другую. Можно просто в соцсети спросить, кто хотел бы поменять определённую сумму. Сделать пост видимым только для друзей и друзей...
  7. internetional

    Опыт торговли криптовалютой

    А "лучше" - это по каким параметрам? Я для покупки предпочитаю LNP2PBOT и RoboSats, потому что там биткоины отправляются через сеть Молния, а это и быстрее, и дешевле, и без отслеживания в блокчейне. Для продажи ещё можно посоветовать биржи Bynex, Free2ex и Payeer Exchange. Кажется, это одни...
  8. internetional

    Биткоин

    Всё, этого свойства у биткоина больше нет: https://www.reuters.com/world/americas/lawmakers-el-salvador-rush-new-bitcoin-reform-after-imf-deal-2025-01-30/ В этом смысле биткоин больше не отличается от других криптовалют. Его ликвидность базируется исключительно на добровольном принятии.
  9. internetional

    Массовый выпуск банковских карт в МТС банке без ведома лиц на которых она выпущена

    В 2020 году несколько банков полностью отказали в обслуживании. А в 2024 - после вступления в силу новых поправок - только ДБО отключали. Можно.
  10. internetional

    Массовый выпуск банковских карт в МТС банке без ведома лиц на которых она выпущена

    Если карта оформляется прямо в салоне-магазине, то понятно, что контроль за паспортными данными там ниже, чем в отделении банка. Ты пришёл в салон оформить симку, а скан твоего паспорта остался у сотрудника. Что мешает ему выпустить карточку на этот скан? А если мошенники готовы платить за такие...
  11. internetional

    Финансовая грамотность: такие важные мелочи

    Дополнение к пункту 32 про то, когда лучше вносить минимальный платёж: Оказывается, для минимального платежа может быть установлена не только дата, до которой его нужно внести, но и дата, до которой его вносить нельзя. Я столкнулся с этим в МТС Банке. У меня по кредитке минимальный платёж...
  12. internetional

    «Мошеннические переводы». Виновен банк или невиновен?

    Он может выявить её, проверив каждую вторую операцию. Или девять операций из десяти. Или одну из тысячи. А может и не выявить.
  13. internetional

    «Мошеннические переводы». Виновен банк или невиновен?

    Не могли бы Вы чуть подробнее пояснить, как Вы пришли к такому выводу? Я в первой цитате вижу обязанность банка приостановить подозрительную операцию только в том случае, если он такую операцию выявит. Во второй цитате вижу указание на то, как конкретно он может её выявить. Но ни в первой, ни...
  14. internetional

    Легальный вывод с криптобирж в России

    Я так получал только на счёт в белорусском банке. Перевод был от ООО "Пиксель Интернет" - юр.лица-резидента Парка высоких технологий, на счёт которого я ранее вносил деньги. Назначение (не точная цитата, но близко к тексту) - снятие с аккаунта, открытого в ООО "Пиксель Интернет" для совершения...
  15. internetional

    Киви-Банк отзыв лицензии

    Думаю, не в статусе дело. У меня кошелёк имеет статус "Основной", но форма мне тоже недоступна. Вероятно, есть что-то другое, что объединяет всех, у кого нет формы электронного заявления.

Статистика форума

Темы
1,256
Сообщения
480,330
Пользователи
7,610
Новый пользователь
saturnus

Новые темы

Новые записи блогов

Новые комментарии

О нас

  • Форум "Храни Деньги!" создан для комфортного общения, обмена опытом и получения максимальной выгоды от банковских услуг. Основное его правило: помогай другим, и тебе тоже помогут.

Аккаунт

Следуйте за нами

Подписаться в Телеграм