В сфере цифровых валют существует множество путей для увеличения капитала, однако и риск утраты накоплений поджидает на каждом шагу. Особенно уязвимы перед обманом новички в криптовалютах, то есть те, кто пока имеет небольшой опыт.
Хочу поделиться информацией о достаточно сложной мошеннической схеме в Telegram, известной как одна из разновидностей «HoneyPot». Надеюсь, этот материал поможет кому-то избежать финансовых потерь, а мошенникам хоть немного усложнит жизнь.
Один из наиболее распространённых методов — анонсирование новой криптовалюты с обещаниями значительного роста стоимости в ближайшем будущем, например, в 100-500 раз. Однако мошенникам не удастся заставить людей немедленно приобрести такие токены, просто объявив о них без предварительного «разогрева». В такие истории просто так никто не поверит.
Поэтому они постепенно и ненавязчиво подводят людей к предложению, чтобы не вызывать подозрений. С момента запуска нового проекта мошенников до того, как участникам канала или форума предложат что-то купить, может пройти несколько месяцев. Всё это время проект будет маскироваться под обычный ресурс с анализами криптовалютного рынка, советами (возможно, даже полезными), лайфхаками и опросами по теме.
Отдельно отмечу, что злоумышленники часто идут иным путём: не создают каналы с нуля, а приобретают уже существующие и относительно популярные проекты на близкие темы, такие как криптовалюты, трейдинг, арбитраж и финансы. Такой ход позволяет приобрести проект с уже готовой аудиторией, которая будет им доверять.
В течение нескольких месяцев на этом канале публиковались материалы, которые без глубокого анализа могли быть восприняты как экспертные. Это были краткие обзоры текущей рыночной ситуации и описания различных торговых стратегий. При этом мошенники не размещали никакой рекламы сторонних проектов, подписок или предложений о заработке.
Обратите внимание: мошенники не только публиковали заранее подготовленные тексты, но и действительно в реальном времени вели этот канал, реагируя на актуальные мировые события и объясняя их воздействие на криптовалютный рынок. Со стороны всё могло показаться честным и бескорыстным проектом.
В какой-то момент возникает аккуратный и ненавязчивый намёк на предстоящий развод. Автор канала рассказывает подписчикам душещипательную историю о том, как он обогатился на токене OBOL. Он приобрёл его по очень низкой цене на этапе закрытой продажи, а затем выгодно продал после начала листинга.
Суть в том, что эта история в целом реальна: действительно существует такой токен OBOL, который после листинга на короткое время значительно вырос в цене, и некоторые люди смогли на нём хорошо заработать. Это можно увидеть на графиках в интернете. «Сунь-Цзы» утверждает, что он заранее предвидел такой сценарий развития событий.
Началось! Спустя почти три месяца после начала проекта происходит событие, ради которого всё и затевалось... Злоумышленники распространяют сведения о скором начале приватной продажи новой многообещающей цифровой валюты. На текущей момент о ней известно лишь немногим, и поэтому пока она доступна по очень низкой цене...
Мошенники, размещающие ссылки в канале для приобретения токенов, направляют пользователей на платформу Pancake Swap. Это децентрализованная биржа, позволяющая любому человеку быстро, без лишних сложностей и полностью конфиденциально (!!!) создать свою криптовалюту. В программном коде такого токена можно задать условия, ограничивающие возможность обратной продажи для всех, кроме участников из "разрешённого списка"...
Как вы уже поняли, криптовалюта по ссылке устроена так, что после приобретения её нельзя продать. Только создатель этих токенов имеет возможность их реализовать. Чтобы искусственно поднять курс, мошенники приобретают свою же криптовалюту и активно торгуют ею, создавая иллюзию значительного роста и привлекательных перспектив для посторонних наблюдателей.
Авторы канала активно рекламируют свой мошеннический токен, восхищаются ростом его стоимости и ожиданиями быстрого заработка. Они постоянно призывают людей покупать как можно скорее, пока цена не взлетела до небес. Весь этот спектакль организован для того, чтобы вызвать у читателей FOMO (страх пропустить выгоду) и заставить их действовать необдуманно, под влиянием эмоций.
Вскоре (для правдоподобия, не сразу) на канале публикуются подробные руководства по приобретению мошеннического токена. Каждый желающий может выбрать удобный для себя вариант: несколько бирж и кошельков, а также прямая покупка с банковской карты.
Мошенники заблаговременно создали несколько поддельных одностраничных сайтов, которые имитируют известные криптовалютные платформы. На этих ресурсах они публикуют объявления о скором листинге своего токена, а затем делают ссылки на эти публикации в своем канале, чтобы всё выглядело максимально правдоподобно.
Служба поддержки Telegram реагирует на жалобы, поступающие на канал, и через некоторое время даёт ему заслуженную метку «скам». Однако для мошенников это привычная ситуация, так как почти каждый их проект сталкивается с такой меткой на определённом этапе. У них всегда наготове имеется объяснение, с помощью которого они пытаются оправдаться перед своей аудиторией и минимизировать последствия от получения метки. Также в ход идут искусственно созданные (или, возможно, реальные, от доверчивых пользователей) сообщения, выражающие поддержку.
Посты с предложениями приобрести скам-токен агрессивно и часто публикуются в течение нескольких дней.
Если кто-то попытается продать токены вскоре после их приобретения и обнаружит, что это невозможно, мошенники найдут оправдание. Они ответят, что возможность продажи и переводов появится через несколько дней, сразу после того, как токены начнут торговаться на биржах.
Если в личные сообщения написать спокойно и без обвинений, администраторы ответят примерно следующее:
Скамеры стремятся извлечь максимальную выгоду из подобных проектов, поэтому обычно продолжают их развивать до тех пор, пока продажи фальшивых токенов не прекратятся полностью. Обычно схема выглядит следующим образом: несколько дней активно продвигается один проект, затем о нём внезапно забывают (под любым предлогом или без него) и переходят к не менее активному продвижению следующего мошеннического проекта. Через несколько дней всё повторяется. И так по кругу.
Попытки вызвать у мошенников чувство вины или угрозы не приведут к результату. Скорее всего, они сначала ответят вежливо, чтобы выиграть время, а затем заблокируют вас. Возможно, они попытаются выманить ещё больше денег: могут, к примеру, заявить, что на бирже произошёл сбой, и для разблокировки возможности продавать токен нужно совершить дополнительную транзакцию на определённую сумму...
Pancake Swap — это децентрализованная биржа, которая позволяет любому человеку создавать свою криптовалюту и торговать ею анонимно. Сама биржа не занимается мошенничеством, однако не препятствует такой деятельности.
Вывод прост: сохраняйте ясность ума и здравый смысл. Никогда не доверяйте заманчивым предложениям о быстром и лёгком заработке в интернете, в том числе в криптосфере. Не позволяйте страху упущенной выгоды влиять на ваши решения. Всегда проявляйте максимальную осмотрительность, когда сталкиваетесь с проектами, которые обещают вам слишком много.
Хотите купить или продать криптовалюту по выгодному курсу? Загляните на BestChange — один из самых крупных агрегаторов обменных пунктов в рунете. Там представлено большое количество предложений с актуальными курсами.
Нужна крипта, но не доверяете онлайн-обменникам, опасаетесь связываться с P2P и хотите сделать всё максимально легально? Вам будет полезен Whitebird — первый в СНГ официальный криптообменник, созданный в Беларуси. Работает в том числе с российскими картами.
Планируете приобрести или продать USDT и другие стейблкоины за наличные, без лишних формальностей? Вам поможет вот этот телеграм-канал.
Хочу поделиться информацией о достаточно сложной мошеннической схеме в Telegram, известной как одна из разновидностей «HoneyPot». Надеюсь, этот материал поможет кому-то избежать финансовых потерь, а мошенникам хоть немного усложнит жизнь.
HoneyPot в Telegram — что это такое
Схема получила своё название от английского термина, означающего «приманка» или «сладкая ловушка». Суть схемы: злоумышленники создают криптовалютный проект с привлекательными условиями, чтобы заманить людей и убедить их вложить средства.Один из наиболее распространённых методов — анонсирование новой криптовалюты с обещаниями значительного роста стоимости в ближайшем будущем, например, в 100-500 раз. Однако мошенникам не удастся заставить людей немедленно приобрести такие токены, просто объявив о них без предварительного «разогрева». В такие истории просто так никто не поверит.
Поэтому они постепенно и ненавязчиво подводят людей к предложению, чтобы не вызывать подозрений. С момента запуска нового проекта мошенников до того, как участникам канала или форума предложат что-то купить, может пройти несколько месяцев. Всё это время проект будет маскироваться под обычный ресурс с анализами криптовалютного рынка, советами (возможно, даже полезными), лайфхаками и опросами по теме.
Примерный алгоритм действий мошенников
Этот канал появился в зимой 2025 года, а первый материал был опубликован в начале весны. Легенда канала гласит, что его ведет квалифицированный криптотрейдер, блестяще разбирающийся в рыночных тенденциях и достигающий значительных результатов благодаря военной стратегии китайского полководца Сунь-Цзы. При этом он бескорыстно делится своими мыслями и сделками с аудиторией.
Отдельно отмечу, что злоумышленники часто идут иным путём: не создают каналы с нуля, а приобретают уже существующие и относительно популярные проекты на близкие темы, такие как криптовалюты, трейдинг, арбитраж и финансы. Такой ход позволяет приобрести проект с уже готовой аудиторией, которая будет им доверять.
В течение нескольких месяцев на этом канале публиковались материалы, которые без глубокого анализа могли быть восприняты как экспертные. Это были краткие обзоры текущей рыночной ситуации и описания различных торговых стратегий. При этом мошенники не размещали никакой рекламы сторонних проектов, подписок или предложений о заработке.
Обратите внимание: мошенники не только публиковали заранее подготовленные тексты, но и действительно в реальном времени вели этот канал, реагируя на актуальные мировые события и объясняя их воздействие на криптовалютный рынок. Со стороны всё могло показаться честным и бескорыстным проектом.
В какой-то момент возникает аккуратный и ненавязчивый намёк на предстоящий развод. Автор канала рассказывает подписчикам душещипательную историю о том, как он обогатился на токене OBOL. Он приобрёл его по очень низкой цене на этапе закрытой продажи, а затем выгодно продал после начала листинга.
Суть в том, что эта история в целом реальна: действительно существует такой токен OBOL, который после листинга на короткое время значительно вырос в цене, и некоторые люди смогли на нём хорошо заработать. Это можно увидеть на графиках в интернете. «Сунь-Цзы» утверждает, что он заранее предвидел такой сценарий развития событий.
Началось! Спустя почти три месяца после начала проекта происходит событие, ради которого всё и затевалось... Злоумышленники распространяют сведения о скором начале приватной продажи новой многообещающей цифровой валюты. На текущей момент о ней известно лишь немногим, и поэтому пока она доступна по очень низкой цене...
Мошенники, размещающие ссылки в канале для приобретения токенов, направляют пользователей на платформу Pancake Swap. Это децентрализованная биржа, позволяющая любому человеку быстро, без лишних сложностей и полностью конфиденциально (!!!) создать свою криптовалюту. В программном коде такого токена можно задать условия, ограничивающие возможность обратной продажи для всех, кроме участников из "разрешённого списка"...
Как вы уже поняли, криптовалюта по ссылке устроена так, что после приобретения её нельзя продать. Только создатель этих токенов имеет возможность их реализовать. Чтобы искусственно поднять курс, мошенники приобретают свою же криптовалюту и активно торгуют ею, создавая иллюзию значительного роста и привлекательных перспектив для посторонних наблюдателей.
Авторы канала активно рекламируют свой мошеннический токен, восхищаются ростом его стоимости и ожиданиями быстрого заработка. Они постоянно призывают людей покупать как можно скорее, пока цена не взлетела до небес. Весь этот спектакль организован для того, чтобы вызвать у читателей FOMO (страх пропустить выгоду) и заставить их действовать необдуманно, под влиянием эмоций.
Вскоре (для правдоподобия, не сразу) на канале публикуются подробные руководства по приобретению мошеннического токена. Каждый желающий может выбрать удобный для себя вариант: несколько бирж и кошельков, а также прямая покупка с банковской карты.
Мошенники заблаговременно создали несколько поддельных одностраничных сайтов, которые имитируют известные криптовалютные платформы. На этих ресурсах они публикуют объявления о скором листинге своего токена, а затем делают ссылки на эти публикации в своем канале, чтобы всё выглядело максимально правдоподобно.
Служба поддержки Telegram реагирует на жалобы, поступающие на канал, и через некоторое время даёт ему заслуженную метку «скам». Однако для мошенников это привычная ситуация, так как почти каждый их проект сталкивается с такой меткой на определённом этапе. У них всегда наготове имеется объяснение, с помощью которого они пытаются оправдаться перед своей аудиторией и минимизировать последствия от получения метки. Также в ход идут искусственно созданные (или, возможно, реальные, от доверчивых пользователей) сообщения, выражающие поддержку.
Посты с предложениями приобрести скам-токен агрессивно и часто публикуются в течение нескольких дней.
Если кто-то попытается продать токены вскоре после их приобретения и обнаружит, что это невозможно, мошенники найдут оправдание. Они ответят, что возможность продажи и переводов появится через несколько дней, сразу после того, как токены начнут торговаться на биржах.
Если в личные сообщения написать спокойно и без обвинений, администраторы ответят примерно следующее:
Скамеры стремятся извлечь максимальную выгоду из подобных проектов, поэтому обычно продолжают их развивать до тех пор, пока продажи фальшивых токенов не прекратятся полностью. Обычно схема выглядит следующим образом: несколько дней активно продвигается один проект, затем о нём внезапно забывают (под любым предлогом или без него) и переходят к не менее активному продвижению следующего мошеннического проекта. Через несколько дней всё повторяется. И так по кругу.
Как распознать HoneyPot-проект
Существуют определённые признаки, которые могут указывать на мошенническую сущность проекта на начальном этапе, ещё до того, как вам предложат что-то купить и пообещают сказочно разбогатеть.- Закрытый канал, доступ к которому возможен только по пригласительной ссылке из рекламы. На закрытые каналы сложнее жаловаться: оттуда невозможно сделать репост или снять скриншот и показать другим, что происходит внутри.
- Комментарии закрыты. В таких проектах возможность оставлять комментарии часто отсутствует, чтобы мошенникам не пришлось удалять негативные отзывы. Иногда на первых порах комментарии открыты, в таком случае общение может выглядеть неестественным, так как писать будут преимущественно боты и подставные лица.
- Кастомные эмодзи и яркая обложка канала. Мошенники часто оформляют каналы креативно, используя нестандартные эмодзи и реакции. Канал с таким оформлением выглядит привлекательным и живым, туда интересно заходить и приятно читать.
- Предусмотрены только положительные реакции на посты. Это делается для того, чтобы предотвратить проявление на канале любого негатива и не дать обманутым людям хотя бы отрицательными реакциями предупредить других подписчиков.
- Отсутствие рекламы. Хотя канал без рекламы кажется привлекательным, стоит задуматься: а что за добрый самаритянин ведёт каналы без какой-либо монетизации? Практически никто не ведёт каналы просто так, от скуки, поэтому отсутствие рекламы может быть косвенным признаком того, что проект планируется использовать для мошенничества в будущем.
Можно ли вернуть деньги, если вас обманули
К сожалению, если вы стали жертвой обмана HoneyPot, вернуть деньги не получится.Попытки вызвать у мошенников чувство вины или угрозы не приведут к результату. Скорее всего, они сначала ответят вежливо, чтобы выиграть время, а затем заблокируют вас. Возможно, они попытаются выманить ещё больше денег: могут, к примеру, заявить, что на бирже произошёл сбой, и для разблокировки возможности продавать токен нужно совершить дополнительную транзакцию на определённую сумму...
Pancake Swap — это децентрализованная биржа, которая позволяет любому человеку создавать свою криптовалюту и торговать ею анонимно. Сама биржа не занимается мошенничеством, однако не препятствует такой деятельности.
Вывод прост: сохраняйте ясность ума и здравый смысл. Никогда не доверяйте заманчивым предложениям о быстром и лёгком заработке в интернете, в том числе в криптосфере. Не позволяйте страху упущенной выгоды влиять на ваши решения. Всегда проявляйте максимальную осмотрительность, когда сталкиваетесь с проектами, которые обещают вам слишком много.
Хотите купить или продать криптовалюту по выгодному курсу? Загляните на BestChange — один из самых крупных агрегаторов обменных пунктов в рунете. Там представлено большое количество предложений с актуальными курсами.
Нужна крипта, но не доверяете онлайн-обменникам, опасаетесь связываться с P2P и хотите сделать всё максимально легально? Вам будет полезен Whitebird — первый в СНГ официальный криптообменник, созданный в Беларуси. Работает в том числе с российскими картами.
Планируете приобрести или продать USDT и другие стейблкоины за наличные, без лишних формальностей? Вам поможет вот этот телеграм-канал.
